【2017年整理】链接资料9：案例《思源电气与福建七匹狼董事会公告》.docVIP

《罗伯特议事规则》链接资料之九： 案例1： 思源电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一会议的会议通知于 2010年 6 月 25 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于 2010 年 7 月 9日上午 11:00 在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议表决通过以下决议：　　一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举董增平先生担任公司第四届董事会董事长，陈邦栋先生担任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至 2013 年7月 8 日。　　二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会审计委员会组成，确定公司董事会审计委员会有赵世君先生、董增平先生、江秀臣先生三人组成，赵世君先生担任主任委员。　　三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会薪酬与考核委员会组成，确定公司董事会薪酬与考核委员会由陈邦栋先生、赵世君先生、金之俭先生三人组成，陈邦栋先生担任主任委员。　　四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会投资决策委员会组成,确定公司董事会投资决策委员会由董增平先生、荣命哲先生、林凌先生三人组成，董增平先生担任主任委员。　　五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈邦栋先生为公司总经理。　　六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，经总经理提名，同意聘任林凌先生、陈照平先生为公司副总经理。经董事长提名，同意聘任林凌先生担任公司财务总监兼公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至 2013年 7 月8 日。　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销募集资金专用账户的决议》的议案。　　因公司于 2007 年6 月取得募集资金 40,230 万元用于投资 GIS 项目，同时开设了兴业银行闵行支行、民生银行闵行支行、建设银行鹤庆路支行共三家募集资金专用账户，专门用于募集资金的存储和使用。按照公司董事会 2010-018 决议公告，现已将上述三个募集资金专用账户的余额全部划入上海思源高压开关有限公司用于增资。截至 2010 年7 月6 日，该三个账户的余额均为零，公司决定注销这三个募集资金专用账户。　　特此公告！　　 思源电气股份有限公司董事会　　 二〇一〇年七月九日 案例2： 福建七匹狼实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年7月5日以电子邮件形式发出，并于2010年7月9日上午在厦门市莲岳路189号武夷工贸6号楼厦门七匹狼服装营销公司六楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由周少雄董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、议案表决情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《 关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举周少雄先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《 关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，会议选举周少明先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任周少明先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任吴兴群先生、姚健康先生、李强先生、（相关人员简历见附件）为公司新一任副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任李强先生为公司新一任财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于指定公司董事吴兴群先生代行董事会秘书的议案》，指定董事吴兴群先生代行董事会秘书一职，期限为董事会通过之日起