(有限责任公司章程设董事会监事会2014年新公司法.docVIP

有限公司登记参考文本 设董事会、监事会选用 注：XXX为企业自填内容。括号内均为参考文本提示信息，请勿出现在正式文本中。 XXX公司章程 第一章 总则 第一条 公司宗旨：依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。 公司名称：XXX公司 公司住所：XXX市XXX区XXX 公司由XXX个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承 担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。 经营范围：XXX。 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。营业期限：XXX（根 据公司章程自定）。 注册资本 第七条 公司注册资本为XXX万元人民币。 第八条 股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。 单位：万元 股东姓名（名称） 出资额 出资方式 出资时间 XXX XXX 第九条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称公司成立日期公司注册资本股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；　　（二）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；；　　（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；　　（四）拟订公司内部管理机构设置方案；　　（五）拟订公司的基本管理制度；　　（六）制定公司的具体规章；　　（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第三十条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务 时，由董事长指定其他董事召集和支持，三分之一以上董事可以提议召开董事会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。 第三十一条 董事会对所议事项作出的决议应由二分之一以上的董事表决 通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第三十二条 董事任期为三年，可以连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三十三条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘，经理对董事会负责， 行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构和投资方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （七） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席董事会会议。 第三十四条 公司设立监事会，成员有 人。其中，非职工监事由公司股东会选举产生；职工监事 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生（三选一）。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三十五条　监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或着股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六））依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）公司章程规定的其他职权。 监事列席董事会会议。 第三十六条　公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第七章 财务、会计 第三十七条 公司依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。 第三十八条 公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管