私募基金管理公司章程..doc

私募基金投资管理公司章程 ******有限公司章程 2014年**月 目录 第一章 总则 第二章 公司名称、住所、组织形式和法定代表人 第三章 公司经营期限和经营范围 第四章公司注册资本、出资方式和出资额 第五章 公司组织结构 第一节股东会 第二节 第三节监事 第四节高级管理人员 第五节 投资决策委员会 第六节咨询委员会 第六章股权的转让 第七章公司财务会计 第八章公司利润分配及劳动用工 风险控制和激励机制 第十章附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。 第二条 各方本着平等互利、风险共担、友好协商的原则，同意共同设立本公司。本公司适应当代资产管理形势需要，在基金发起设立、投资管理、财富管理、另类资产（含不良资产）处置、金融教育培训等领域开展业务，力争发展成为国内以及全球具有较强影响力的资产管理者。 第三条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、经理等均具有约束力。 第四条 股东按照公司法的规定享有相应权利并承担相应的义务。 第二章 公司名称、住所、组织形式和法定代表人 第五条 公司名称：******有限公司。 第六条 公司住所：******。 第七条 公司法定代表人：公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司组织形式：有限责任公司。 第三章 公司经营期限和经营范围 第九条 公司经营期限：50年。 第十条 公司经营范围：******等。本公司最终经营范围以工商行政机关核准的经营范围为准。 第四章 公司注册资本、出资方式和出资额 第十一条 股东名称或姓名（排名不分先后） 一、法人股东 ****** 第十二条 公司注册资本为******人民币。 第十三条 各股东均以人民币现金出资。各股东出资形式、出资额、出资比例如下： 第十四条 各方缴付出资后，应由注册会计师验资，并出具验资报告。 第十五条 公司成立后根据验资报告向已缴付出资的股东出具出资证明书。出资证明书包括以下事项： 公司名称、公司成立时间、注册资本总额、股东名称或姓名、出资时间和缴纳的数额、出资的累计数额、出资证明书的编号及签发时间。出资证明书由公司董事长签名并加盖公司公章。 第十六条 股东责任承担和分红比例：公司每个股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。股东按照实缴出资比例分取红利。 第五章 公司组织结构 第一节 股东会 第十七条 股东会由全部股东组成，是公司的权力机构。股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针、经营范围； （二）选举和更换非由股东委派的董事及非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行债券作出决议； （九）对股东向股东以外的人转让股权作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司为公司股东或实际控制人提供担保事宜作出决议； （十三）公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第十八条 股东会会议由股东按照认缴的出资比例行使表决权。股东会所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会的议事规则另行规定，作为公司章程的附件。 第二节 董事会 第十九条 公司设董事会，董事会由【**】名董事组成，董事由股东委派。每个股东最多可委派一人。 因公司增加注册资本导致公司股东人数超过**名的，将由每个股东推荐一名公司董事候选人，经股东会选举产生董事会。 公司董事会成员中可以有职工代表董事，职工代表董事由职工选举或者民主推荐产生。 第二十条 董事任期【3】年，董事任期届满，经股东继续委派或者股东会选举可连任。 股东有权在董事任期内更换其委派的董事。 第二十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会选举产生。 董事长依照本章程和公司法的规定行使职权。 第二十二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的