供电公司内控体系建设汇报.ppt.ppt

目 录 一、公司简介 二、内控体系建设情况 1.加强宣传和培训的力度 2.各级领导重视，相关业务部门通力协作 3.自我测试发现问题，整改问题 三、下阶段的工作目标 一、公司简介 新疆油田公司供电公司成立于1992年7月，担负着克拉玛依整个油田生产和城市生活的供电任务，公司下设6部一室，12个基层单位，共有员工881人。 克拉玛依电网以110kv线路为主网架，建有110kv变电所13座 (110kv集控中心3座),35kv变电所71座，供电区域覆盖了克拉玛依区、白碱滩区、百口泉、乌尔禾、夏子街，并深入到准噶尔盆地腹部的石西、陆梁、漠北、石南21、石南31等油田，截止到2009年底，克拉玛依电网年供电量达到了20.06亿千瓦时。 目 录 一、公司简介 二、内控体系建设情况 1.加强宣传和培训的力度 2.各级领导充分重视，相关业务部门通力协作 3. 自我测试发现问题，整改问题 三、下阶段的工作目标 二、内控体系建设情况 1.加强宣传和培训的力度 （1）、利用多媒体培训的形式，组织机关各部门、基层单位骨干人员进行专题培训，系统地学习内控知识。 （2）、在单位网页上，及时通报内控进展情况，使每一位管理人员了解内控组织建设情况，逐渐熟悉内控管理，接受内控程序。 （3）、积极参加内控办组织的各类培训及经验交流会议，会后认真地组织和落实各项工作。如组织了为期2天的建模学习班等。 二、内控体系建设情况 （4）、到兄弟单位取经学习：由于刚刚接触内控工作，对内控工作了解的不够深入，为了把工作做好，由公司具体负责内控工作的副经理联系，公司内控建设办公室人员，到重油公司取经学习，借鉴他们的成功经验，确定公司内控建设的工作思路和总体方法；制订出了公司内控组织建设计划大表。在边干边学的过程中，使得我公司圆满完成了内控体系建设工作。 二、内控体系建设情况 （5）、 多次召开培训会。 我公司内控体系办公室制作了《供电公司内部控制制度体系基础知识》多媒体讲义，先后组织了公司领导、中层管理人员及相关科室和单位工作人员进行培训。 对各部门负责人、骨干人员进行了阶段性培训，如画组织机构图、梳理流程目录、绘制流程图等。 各部门负责人召集本部门人员和进行学习，务求每一步，每一项工作都扎扎实实。 二、内控体系建设情况 2.各级领导充分重视，相关业务部门通力协作 （1）、建立了内控体系建设组织机构，全面系统开展内控体系建设工作。 成立了以公司经理和书记为组长的内控体系建设领导小组，并下设了办公室，明确各自职责，确保工作顺利开展。 二、内控体系建设情况 ◆成立公司内控体系建设领导小组 组 长：李振华、赵卫国 副组长：孟晓天 成 员：张兰新 李彦峰 王国华 热西旦 汤华锋 李福兴 陈 晖 王玉凤 武秀珍 方爱清 王 勇 李浩赦 彭永军 陈智勇 主要职责： 负责领导公司内控体系的各项建设、决策和协调工作，组织审查体系建设方案，协调解决体系建设中出现的问题。 二、内控体系建设情况 ◆公司内控体系建设领导小组下设办公室 主 任：王 勇 成 员：段新国 冯素珍 李 青 李 源 主要职责： 在公司内控体系建设组织协调领导小组指导下工作，负责内控体系建设的设计和技术支持，完善业务流程架构和信息系统建设，负责内控体系相关培训工作。 二、内控体系建设情况 （2）、同时还设了多个内控建设项目小组，各相关部门、单位的第一责任人为组长，指定一人具体负责部门体系建设工作，按时参加内控体系办公室会议，按时完成体系办布置的各项工作任务。 二、内控体系建设情况 （3）、在每周一的经理办公会上内控办公室将本周内控建设情况进行汇报。公司的主要领导多次听取内控工作汇报，及时解决各部门职责划分。在各级会议中多次强调内控工作的重要性；内控办公室的成员积极协调沟通解决内控建设过程中出现的各种问题，认真细致地安排内控建设各阶段的工作，并对每阶段的工作作一详细的总结。在领导的关注下，各科室内控工作人员认真地完成了每一阶段的内控建设工作，确保了内控体系建设工作的顺利完成。 二、内控体系建设情况 （4）、根据油田公司开展内控体系建设的工作安排，我单位有条不紊地展开了内控体系的建设工作。 绘制完成的流程目录，首先由业务主管领导审核，通过后，交内控体系办审核并最终确定了公司的流程目录，保证流程的可操作性。 我公司共绘制流程图179个，其中 ? 三级流程图127个， ? 四级流程图40个， ? 五级流程图12个。 二、内控体系建设情况 （5）、《手册》下发后，我公司内控办对1-7控制活动部