历年试题(2011-2014案件).doc

历年试题： 2011.9 三. 案件查办 (共30分) 第一题：案件调查（12分） 2009年4月13日，B市烟草专卖局接到电话举报称，本市烟贩张某非法经营假烟多年，将于4月20日晚8时左右运输一批假烟抵达本市。B市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现，张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚，且在B市有两处库房。由于案情重大，B市烟草专卖局经与公安部门协调，联合成立专案组，制订了调查取证方案，分三个小组进行布控。4月20日晚8时，当张某的运输车辆途径B市收费站时，三个小组同时行动，共查获假烟712万支，并将张某当场抓获。经询问，张某供述B市李某与其有业务往来，是其主要分销商。根据这一线索，稽查人员对李某进行了跟踪调查，发现李某在B市开了一个大型烟酒商店，并有一个囤烟库房。稽查人员立即采取行动，在李某的烟酒商店和囤烟库房共查获违法卷烟200余万支。 根据以上案例回答下列问题： 1、案件调查中的情报利用方式有哪几种？B市烟草专卖局根据张某供述查获李某涉烟违法案件运用的是哪种方式？（4分） 答案：案件调查中的情报利用方式主要有三种，即从案到人方式、（1分）从人到案方式、（1分）从案到案方式。（1分） B市烟草专卖局根据张某供述破获李某涉烟违法案件，运用的是从案到案方式。（1分） 2、B市烟草专卖局在针对张某一案制定调查取证方案时，应如何考虑突发情况的处置措施？（8分） 答案：（1）由于张某一案涉及到运输（0.5分）和储存（0.5分）两个环节，因此应考虑这两个环节突发情况的处置措施。 （2）运输环节突发情况的处置措施是： ①涉案人员发现执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应立即安排人员实施跟踪追击，同时控制好涉案车辆；（1分） ②涉案人员发现执法车辆拦截后，驾车强行闯关的，指挥人员应提醒驾驶人员提高警惕，避免与其车辆正面发生冲突，要由协助检查的公安部门进行堵截；（1分） ③在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时报警，保护执法人身安全；（1分） ④对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案车辆、人员带离现场。（1分） （3）储存环节突发情况的处置措施是： ①联合公安相关部门干警对存储场所（窝点）周围关键节点进行布控，减少围观人员，防止发生暴力抗法等突发事件；（1分） ②在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时与公安人员联系，确保执法人身安全；（1分） ③对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案物品、人员带离现场。（1分） 第二题：案件审理（18分） 2009年8月15日，甲县烟草专卖局根据群众举报，在吴某的烟店查获非渠道进货卷烟40条，销售账册一本。执法人员对该批卷烟进行了先行登记保存，制作了勘验笔录。由于吴某情绪激动，没有在勘验笔录上签字。待吴某情绪平静后，执法人员对吴某制作了询问笔录。吴某供述，该店烟草专卖零售许可证的持有者为何某，自己只是其雇员，之前共购进违法卷烟50条，已销售10条。但是执法人员通过查阅销售账册，发现共购进违法卷烟70条，已销售30条。执法人员对检查过程进行了录像，并对录像资料进行了相应删减。邻居王某证实吴某曾多次从外地购进大量违法卷烟，后得知王某为不能正确表达意志的精神病人。8月16日，该省烟草质量监督检测站出具了检测报告，鉴定涉案卷烟全部为真品卷烟。 根据以上案例回答下列问题： 1、本案主要取得了哪些证据？请根据证据的特性法则，本案取得的哪些证据不能作为证据使用？为什么？（12分） 答案：（1）本案取得的证据主要有7种： 先行登记保存的卷烟；（1分）销售账册一本；（1分）检测报告；（1分）勘验笔录；（1分）询问笔录；（1分）录像；（1分）王某的证言。（1分） （2）不能作为证据使用的证据有： ①勘验笔录未经吴某签字盖章，不能作为证据使用；（1分） ②吴某关于购进卷烟数量的陈述与其他证据不相吻合，不能作为认定案件事实的证据；（1分） ③视听资料内容作了删减，不能作为证据使用；（1分） ④王某为不能正确表达意志的精神病人，其证言不能作为证据使用。（2分） 2、本案的违法主体是谁?为什么？（4分） 答案：违法主体为何某。（1分）因为确定违法主体的基本原则是“谁违法，谁负责”， （1分）吴某作为何某的从业人员（或者雇员），（1分）其违法行为应当由何某承担责任。（1分） 3、甲县烟草专卖局对本案进行处罚时，谁应当对违法行为负举证责任？理由是什么？（2分） 答案：甲县烟草专卖局应当负举证责任。（1分）因为在行政处罚程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任。（1分） 2011.11 三. 案件查办 (共30分) 第一题：案件调查（12分） A县城区卷烟零售户孙某在2010年2