公司章程决议等.doc

北京清保双贤建筑材料有限公司 第一届第一次股东会决议 时 间：2002年11月25日 地 点： 主持人：张广祥 应到会股东六方，实到会股东六方，代表股额100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定；会议以电话方式通知各股东到会参加会议。会议通过以下决议： 1、 同意吸收唐伉军、宋艳敏为公司新股东。由梁秀英、乔国军、史秀梅、付锦琦、盛牛栏、北京清华建筑工程咨询公司、唐伉军、宋艳敏八方组成公司新的股东。 2、 同意公司增加注册资本，由原注册资本50万元人民币，增加到300万元人民币。其中唐伉军追加投资50万元人民币；宋艳敏追加投资250万元人民币。 3、 增资后各股东出资比例如下：梁秀英以货币方式出资2万元人民币，占公司注册资本的0.67%；乔国军以货币方式出资2万元人民币，占公司注册资本的0.67%；史秀梅以货币方式出资5万元人民币，占公司注册资本的1.67%；付锦琦以货币方式出资5万元人民币，占公司注册资本的1.67%；盛牛栏以货币方式出资1万元人民币，占公司注册资本的0.33%；北京清华建筑工程咨询公司以货币方式出资35万元人民币，占公司注册资本的11.67%；唐伉军以货币方式出资50万元人民币，占公司注册资本的16.67%；宋艳敏以货币方式出资250万元人民币，占公司注册资本的83.33%。 4、 选举唐伉军、宋艳敏为公司新董事。 5、 同意修改后的公司章程。 全体股东签字、盖章：  北京清保双贤建筑材料有限公司 第一届第一次董事会决议 时 间：2002年11月25日 地 点：北京市通州区宋庄镇小堡村 主持人：张广祥 应到会董事六方，实到会董事六方，符合《公司法》及公司章程的有关规定；会议以电话方式通知各股东到会参加会议。会议通过以下决议： 1、 免去张广祥公司董事长职务。 2、 解聘张广祥公司经理职务。 全体董事签名：  北京清保双贤建筑材料有限公司 第一届第二次董事会决议 时 间：2002年11月26日 地 点：北京市通州区宋庄镇小堡村 主持人：宋艳敏 应到会董事八方，实到会董事八方，符合《公司法》及公司章程的有关规定；会议以电话方式通知各股东到会参加会议。会议通过以下决议： 1、 选举宋艳敏为公司新任董事长。 2、 聘用唐伉军为公司经理。 全体董事签名：  北京清保双贤建筑材料有限公司 董事会成员、经理、监事成员情况 姓名 性别 国籍 职务 产生方式 证件号码 住所 梁秀英 中国 选举 乔国军 中国 选举 史秀梅 中国 选举 付锦琦 中国 选举 盛牛栏 中国 选举 北京清华建筑工程咨询公司 中国 选举 唐伉军 中国 选举 宋艳敏 中国 选举  北京清保双贤建筑材料有限公司 股东会名录 姓名 法定代表人 出资额 法人性质 住所 出资方式 梁秀英 2 个人 货币 乔国军 2 个人 货币 史秀梅 5 个人 货币 付锦琦 5 个人 货币 盛牛栏 1 个人 货币 北京清华建筑工程咨询公司 35 企业法人 货币 唐伉军 50 个人 货币 宋艳敏 250 个人 货币 公 司 章 程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律。法规的规定，由宋艳敏等八人共同出资，设立北京清保双贤建筑材料有限公司，特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：北京清保双贤建筑材料有限公司 （以下简称公司） 第二条 住 所：北京市通州区宋庄镇小堡村 第二章 经营范围 经营范围：以工商局核定为准。 第三章 公司注册资本 公司注册资本：300万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名、出资方式、出资额 自然人姓名、出资方式、出资 宋艳敏 货币 200万元 唐伉军 货币 50万元 梁秀英 货币 2万元 乔国军 货币 2万元 史秀梅 货币 5万元 付锦琦 货币 5万元 盛牛栏 货币 1万元 法人名称 出资方式 出资额 北京清华建筑工程咨询公司 货币 35万元 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 股东的权利和义务 股东享有如下权