临2015-59号-海正药业.doc

股票简称：股票代码：600公告编号：2015-59号 债券简称：11海正债 债券代码：122094 债券简称：15海正01 债券代码：122427 浙江海正药业股份有限公司 关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股挂牌的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江省医药工业有限公司简称省医药公司5,000万元增加至7,407.4070万元，其中省医药公司占34.16%。近日，公司收到云开亚美通知，确认焯俊有限公司（以下简称“焯俊公司”）和华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖医药”）两家企业摘牌，分别认购1,504.6102万股、541.6596万股，成交价格分别为6,250万元、2,250万元。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 交易实施不存在重大法律障碍 本次交易事项已经公司2015年月日第届董事会第次会议于201年月日第届董事会第次会议省医药公司,407.407万股，融资1亿元人民币，每股价格4.15元。前述事项完成后，云开亚美注册资本将由人民币5,000万元增加至7,407.407万元。公司董事会同意授权总裁班子执照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。 二、增资扩股事项挂牌进展情况 云开亚美委托台交所通过挂牌方式对其增资扩股2,046.2698万股（上海健耕医药科技股份有限公司作为云开亚美老股东优先认购361.1372万股）项目公开引进（不超过5家）投资方，挂牌自2015年9月23日至2015年10月26日下午4时整止。近日，公司收到云开亚美通知，焯俊公司和华盖医药两家企业摘牌，分别认购1,504.6102万股、541.6596万股，成交价格分别为6,250万元、2,250万元。2015年10月28日，云开亚美分别与焯俊公司和华盖医药签署了《增资扩股协议》。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 三、摘牌方基本情况 1、焯俊有限公司 注册地址：香港中环夏慤道10号和记大厦1719室 企业类型：有限公司 法定代表人：Jeffrey D.Lee 2、华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号（浙江森马服饰股份有限公司内1号楼806室） 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：华盖投资管理（温州）有限公司（委派代表：许小林） 经营范围：对创业项目的投资，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务。 四、增资扩股协议主要内容 交易各方：浙江云开亚美医药科技股份有限公司（甲方） 焯俊有限公司（乙方） 华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）（丙方） 1、甲方通过台州市产权交易所有限公司，以公开征集投资方（即新增加股东）的方式增资20,462,698股，投资方以台州市产权交易所有限公司公布的报名条件和增资规则对上述标的进行增资； 2、乙方自愿参与甲方本次增资扩股计划，且已通过台州市产权交易所有限公司的增资程序获得增资数量 15,046,102股，占得浙江云开亚美医药科技股份有限公司20.30 %股份的增资资格； 丙方自愿参与甲方本次增资扩股计划，且已通过台州市产权交易所有限公司的增资程序获得增资数量 5,416,596股，占得浙江云开亚美医药科技股份有限公司 7.31 %股份的增资资格； 3、云开亚美增资前的股东结构 序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股比例 1 浙江省医药工业有限公司 2,530 50.60% 2 上海健耕医药科技股份有限公司 1,650 33.00% 3 上海颖奕文化传播有限公司 580 11.60% 4 自然人：蔡卫民 80 1.60% 5 自然人：吴云林 60 1.20% 6 自然人：王 钢 50 1.00% 7 自然人：刘云江 50 1.00% 合计 5,000 100.00% 4、增资方案 乙方以现金方式投资人民币大写陆仟贰佰伍拾万元整，小写00 元作为注册资本。 丙方以现金方式投资人民币大写贰仟贰佰伍拾万元整，小写00 元作为注册资本。 5、云开亚美增资后的注册资本及股东结构 注册资本为：7,407.4070万元。 ? ? 单位：万元、万股 序号 股东名称或姓名 增资金额 增发股数 增资后持股数 持股比例 1 浙江省医药工业有限公司 - - 2,530 34.16% 2 上海健耕医药科技股份有限公司 1,650 22.28% 3 上海颖奕文化传播有限公司 - - 580 7.83% 4 蔡卫民 - - 80 1.08% 5