台糖公司董事会绩效评估实施要点.doc

台糖公司董事會一訂定目的及依據 二應遵守之規範 三評估週期及期間 四評估範圍及方式 五評估之執行單位 六評估程序 七評估指標及評分標準 董事會遴選董事參考 九施行  考核項目 考核結果 備註 A. 對公司營運之參與程度 1.各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上? 是 　 否 　 2.1/2以上董事出席? 是 　 否 　 3. 是 　 否 　 4. 是 　 否 　 5. 是 　 否 　 6. 是 　 否 　 7. 是 　 否 　 8. 是 　 否 　 9.?董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論? 是 　 否 　 10.? (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少二次董事會或審計委員會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。) 是 　 否 　 11. 是 　 否 　 12.? 是 　 否 　 13.? 是 　 否 　 B. 14.董事會是否建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，並明確地設定公司所有策略性目標? 是 　 否 　 15.? 是 　 否 　 16.? 是 　 否 　 17. 是 　 否 　 18. 是 　 否 　 19. 是 　 否 　 20. 是 　 否 　 21. 是 　 否 　 22.? 是 　 否 　 23.? 是 　 否 　 24.? 是 　 否 　 25.? 是 　 否 　 C. 26.董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定? 是 　 否 　 27.(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？ 是 　 否 　 28.? 是 　 否 　 29.? 是 　 否 　 30. 是 　 否 　 31. 是 　 否 　 D. 32.選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？ 是 　 否 　 3.董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？ 是 　 否 　 3.以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當? 是 　 否 　 3.董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境? 是 　 否 　 3.董事是否每年達成應進修時數? 是 　 否 　 3.董事是否持續進修公司治理相關課程 是 　 否 　 3.是否有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能？ 是 　 否 　 E. 39.是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？ 是 　 否 　 4.董事會是否有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性? 是 　 否 　 4.董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？ 是 　 否 　 4.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？ 是 　 否 　 4.公司之檢核主管/總檢核是否列席董事會並提出內部檢核業務報告？且將檢核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知審計委員會獨立董事？ 是 　 否 　 4.審計委員會的成員組成是否恰當？ 是 　 否 　 4.審計委員會委員中，是否至少有一名具有相關的財務經驗？ 是 　 否 　 4.審計委員會的各項職權範圍是否明確且恰當？ 是 　 否 　 4.會計師有提供非審計服務時，各項安排是否恰當以確保會計師的客觀性與獨立性？ 是 　 否 　 4.董事會的董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督? 是 　 否 　 F. 49.董事（獨立董事）是否為土地資源委員會或經營投資委員會成員？ 是 　 否 50.土地資源委員會董事成員實際出席該委員會（不含委託出席）之出席率是否達70%以上? 是 此項由董事會秘書室填寫。 否 51.經營投資委員會董事成員實際出席該委員會（不含委託出席）之出席率是否達70%以上? 是 此項由董事會秘書室填寫。 否 52.獨立董事實際出席審計委員會（不含委託出席）之出席率是否達70%以上? 是 此項由董事會秘書室填寫。 否 其他補充說明： 綜合評語：(由