西仪股份募集说明书.doc

西仪股份募集说明书 经本公司董事会认真研究确定了本次募集资金投向项目，并通过了募集资金 投资项目可行性研究报告，认为本次募集资金投资项目符合本公司发展规划和发 展战略，实施后将进一步提升本公司的生产能力和产品技术，增强市场竞争力和 盈利能力。 一、募集资金运用概况 （一）预计募集资金总量及使用计划 本次发行预计募集资金总额21,024万元，净额约18,976万元。 按投资项目的轻重缓急，本次募集资金将投资于以下项目： 序 号 项目名称 投入资金（万元） 1 汽车发动机连杆生产线技术改造项目 14,941.6 2 其他工业产品生产线技改项目 6,001.02 合计 20,942.62 为了抓住市场机遇，在募集资金到位后使其能够尽快产生收益，公司已经开 始投资建设上述项目，项目资金投入的时间进度计划如下表所示： 项目 建设期 第一年投入（万元） 第二年投入（万元） 汽车发动机连杆 24个月 9,342 6,441.60 其他工业产品项目 18 个月 1,269 4732.02 （二）募集资金投资项目的审批 汽车发动机连杆生产线技术改造项目已经中国兵器装备集团公司以“兵装计 [2006]532号”、云南省人民政府国防科工办“已云科工办［2006］147号”文件批准， 并经云南省经济委员会备案（备案项目编码：065300003720062）。 其他工业产品生产线技改项目已经中国兵器装备集团公司以“兵装计 [2006]530号”文件批准、云南省人民政府国防科工办“已云科工办［2006］148号” 文件批准，并经云南省经济委员会备案（备案项目编码：065300003520055） 公司2006年8月16日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于上市 募集资金投资项目的议案》，2006年9月5日召开的公司2006年第一次临时股东大 会审议通过了《关于本次发行募集资金项目可行性的议案》。 云南西仪工业股份有限公司 招股说明书 1-1- 1 8 4 （三）募集资金超过或不足的安排 若本次实际募集资金超过项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金 和偿还银行借款；若本次实际募集资金不能满足项目投资的需求，公司将通过银 行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。 二、募集资金投入项目简介及投资估算 （一） 汽车发动机连杆生产线技术改造项目 1、项目情况 （1）项目投资概算 本项目引进先进的生产工艺和技术，新增关键设备、模具、检测设备，对连 杆生产车间进行适当地规划布置，新建、新增连杆锻件生产能力500万支/年；新 建连杆总成机加工生产线三条，新增连杆总成生产能力500万支/年。 本项目总投资14,941.6万元，其中：建设投资13,213.6万元，铺底流动资金 1,728万元。具体投资构成见下表： 项目 建筑工程 设备购置及安装工程 其它费用 合计 投资(万元) 408.2 11,035.6 3,497.8 14,941.6 比例(%) 2.73 73.86 23.41 100 （2）项目技术情况 本项目设年锻件生产能力500 万支连杆毛坯锻造生产线一条；三条连杆总成 机加工生产线，即：胀断连杆生产线、体上攻丝连杆总成生产线、常规连杆总成 生产线，各生产线的年生产能力分别是120 万件、140 万件、240 万件。 ① 生产技术选择及技术水平 锻造生产线：根据连杆产品特点，按设备生产能力、使用效率、劳动生产率， 新建的锻造生产线拟采用德国电液锤生产线。该工艺技术具有节能节材、高效环 保、自动化程度高，人员少，劳动强度低，生产效率高等特点，符合国家产业发 展政策，是连杆锻造技术的发展趋势。 胀断连杆生产线：90 年代，胀断工艺在工业发达国家的连杆制造中进入实 际应用生产阶段，材料适用范围由最初的粉末锻造连杆，发展到中高碳钢锻造连 杆。它克服了传统制造工艺中连杆体和盖的联接面的铣削和磨削、螺纹孔和定位 孔或定位齿面的加工，使连杆体—盖实现精确合装，并提高剖分面承载能力。激 光胀断与普通连杆加工工艺相比：最大优点在于不需要接触材料表面即可进行加 工，无刀具磨损，生产工艺的重复性和稳定性非常高。减少生产工序和加工机床， 占地面积节省；减少加工工时，降低制造费用。因此，随着我国汽车工业的发展， 云南西仪工业股份有限公司 招股说明书 1-1- 1 8 5 激光胀断工艺的开发应用是提高汽车产品质量、降低成本的必然途径。 体上攻丝连杆总成生产线：本生产线采用锯床锯（铣）开大头孔后，通过立 式铣床和平面磨床对结合面进行铣－磨工艺，螺栓孔的加工在加工中心上完成， 保证螺孔的尺寸精度和对结合面的垂直度要求。大小头孔采用加工中心进行粗、 半精、精镗加工，保证其尺寸精度及位置精度。由于加工中心具有很强的柔性、 且刚性好，能满足多品种批量生产，适应市场需要。另外，由于连杆毛坯质