延边公路建设股份有限公司0007762008年年度报告.doc

延边公路建设股份有限公司 000776 2008 年年度报告 延边公路建设股份有限公司 2008 年年度报告 延边公路建设股份有限公司董事会 2009 年 4 月 1 延边公路建设股份有限公司 000776 2008 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 2、公司2008年度财务报告已经北京中证天通会计师事务有限公司审计并出 具标准无保留意见的审计报告。 3、公司全体董事出席董事会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对本 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 4、本公司董事长兼总经理郭仁堂先生、总会计师冯波女士、会计机构负责 人朴正一声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 2 延边公路建设股份有限公司 000776 2008 年年度报告  目  录  第一节 公司基本情况------------------------------------------------------------------4 第二节 会计数据和业务数据摘要---------------------------------------------------5 第三节 股本变动和股东情况---------------------------------------------------------7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------------------12 第五节 公司治理结构----------------------------------------------------------------15 第六节 股东大会情况简介----------------------------------------------------------25 第七节 董事会报告-------------------------------------------------------------------26 第八节 监事会报告-------------------------------------------------------------------35 第九节 重要事项----------------------------------------------------------------------36 第十节 财务报告----------------------------------------------------------------------41 第十一节 备查文件目录-------------------------------------------------------------41 3 延边公路建设股份有限公司 000776 2008 年年度报告 第一节 公司基本情况 1、公司法定中文名称:延边公路建设股份有限公司 公司法定英文名称：YAN BIAN HIGHWAY CONSTRUCTION CO.,LTD 英文名称缩写：YANBIAN HIGHWAY 2、公司法定代表人： 郭仁堂 3、公司董事会秘书：张洪军 联系电话：0433-2810612 传 真：0433-2810612 电子信箱： ybgl000776@ 联系地址：吉林省延吉市长白山东路 1388 号 公司国际互联网网址： 4、公司注册地址：吉林省延吉市长白山东路 1388 号 公司办公地址：吉林省延吉市长白山东路 1388 号 邮政编码：133001 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券