银川供水股权转让与增资项目回顾.ppt

Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo 银川供水股权转让与增资项目回顾 中铁一局集团水务事业部 盖 芸 Company Logo 目 录 中铁水务 1 项目概况 2 项目运作 3 合同商签 4 运行状况 5 Company Logo 一、中铁水务 业务定位： 城市和工业供水、污水处理与循环利用及相关环境治理上中下游一体化综合服务。 Company Logo 二、项目概况 （一）目标公司 银川市自来水有限公司。 Company Logo （二）交易标的 以审计确认的资产为基础，出让43.21%股权； 投资人再增资1亿元，股权由43.21%增加到49%。 Company Logo （三）实施历程 2004- 2007 提出改革 兰州考察 两水改革办 招标公告 开标 评标 签约 2010.1 2008-2009 2010.8 Company Logo 三、项目运作 交 易 背 景 项目运作 成 功 因 素 Company Logo （一）交易背景 期望高 金融危机 顾虑多 自身缺陷 外资收购 风波 交易背景 Company Logo （二）成功因素 政府：目标明确、领导有力、 准备充分。 大岳咨询：专业、敬业。 中铁一局：执着、追求、 真诚。 成功 Company Logo 中铁一局：执着、追求、真诚 坦诚沟通 澄清问题 战略需要 文化相近 政府、央企 责任 银川经济 后发优势 风险总体可控 Company Logo 四、合同商签 （一）合同组成 股权转让 增资协议 特许经营协议 合资经营合同 合资公司 章程 Company Logo （二）合同特点 1 2 3 4 1 2 约定事项多 协调保护主体多 执行参与主体多 关注当前及长远 Company Logo （三）关键问题 净资产 分红让渡 水价调整 关键问题 报价 新增资产 折旧 Company Logo 五、运行状况 法人治理 架构 运行 成果 存在问题 反思 法人治理 架构 Company Logo （一）法人治理构架 法人治理 股东会 董事会 监事会 Company Logo （二）运营成果 国有资产增值 减轻财政负担 缓解用水紧张 健全内部管控 成 果 国有资产增值 减轻财政负担 保持企业稳定 缓解用水紧张 健全内部管控 国有资产增值 减轻财政负担 Company Logo （三）存在问题及反思 缺顶层设计 内部人控制影响 question 缺连续性 缺高效顺畅体制 缺顶层设计 缺沟通经验技巧 国家机制未建 内部人控制影响 LOGO 追求卓越是我们的人生品格。 Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo