12-1国企会议议事制度.doc

**市国资委所出资企业会议议事 管理办法（讨论稿） 第一章 总则 第一条　第二条实行包括党委会议、会议、总经理办公会议和专题会议等会议制度。 ??? 　国资国资公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券，必须由国有资产监督管理决定;重要的国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的，应当由国有资产监督管理机构审核后，报本级人民政府批准。 第二十条 班子联席会议由董事长召集并主持，如董事长因故不能参加时，可委托总经理或其他班子成员召集并主持。出席班子联席会议成员包括：董事会成员、党委委员、经营层班子成员等，工会主席、办公室主任及各议题相关人员列席会议。 第二十一条 班子联席会议议事的主要范围： （一）传达学习市委、市政府和市国资委（党委、纪委）重要会议和文件精神，研究制定贯彻实施方案； （二）组织实施董事会决定的事项； （三）审议公司章程及章程修改方案； （四）审议重大投资、资本运营及融资方案； （五）审议战略发展规划、年度投资计划； （六）研究决定公司的经营方针及经营计划； （七）审议年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案； （八）审议薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划； （九）讨论决定公司内部管理机构设置方案； （十）研究制定公司各项基本规章制度； （十一）听取班子成员分管工作汇报，部署相关工作； （十二）研究讨论需要提交董事会、党委会决定的其它事项； （十三）其他需要讨论的重要问题或需要通报的重要事项。 第二十二条 会议议题由董事长决定，也可由班子其他成员提议，报董事长决定。未经董事长事先审定且非突发性重大事件需要临时动议的议题，一般不列入班子联席会议的议程。 需要讨论决定的议题及基本想法，须经过深入调查研究、广泛征求意见、充分科学论证后，形成班子初步共识和主导性意见，以书面形式提交会议研究。 第二十三条 班子联席会议由公司办公室负责组织。凡提交讨论的议题，相关汇报人员应事先准备好有关材料，内容包括需讨论决定的事项情况说明以及解决问题的建议方案等。会议议题和有关材料一般提前1天书面分送给参会人员。 第二十四条 班子联席会议一般每月召开1至2次，遇有特殊情况，可以临时召开或延期召开。会议必须有三分之二以上的成员到会方能举行。 第二十五条 讨论问题时要充分发扬民主，与会人员对议题应当发表同意、不同意或者缓议等明确意见。 第二十六条 会议成员对班子联席会议做出的决定，若有不同意见时允许保留个人意见，或向上级组织反映，但在组织上未做出改变决定之前，必须服从决定，无条件执行决定。 第二十七条 会议作出的决定，要明确责任人负责组织实施；班子联席会议全体成员应按各自分工，切实负责，主动配合，保证落实。 第二十八条 公司领导班子成员在具体执行班子联席会议决定的过程中，均不得擅自改变决定的精神。实施过程中如确需变更决定，或急需作出新的决定，由责任人提出意见，报班子主要领导重新研究调整工作方案。 第五章 总经理办公会议 ?第二十九条 总经理办公会议在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。 第三十条 出席总经理办公会议成员包括总经理、副总经理、财务总监、三总师，总经理助理、办公室主任及议题相关人员列席会议。董事会秘书可列席总经理办公会议。 第三十一条 总经理办公会议议事范围： （一）传达董事会决议、班子联席会议、党委会有关决定，并制定贯彻落实的相应措施； （二）拟订公司重大投资、资本运营及融资方案； （三）拟订公司战略发展规划和年度经营计划； （四）拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案； （五）拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度； （六）拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划； （七）根据公司干部管理规定，聘任或解聘除应由市国资委、董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）听取公司各部门及各基层单位的工作报告，检查、总结和部署公司生产经营管理工作； （九）协调公司各部门、各基层单位关系，协调解决生产经营管理中的重要问题； （十）讨论需提交班子联席会议、董事会、党委会研究决定的其他事项；其他需要讨论的重要问题。