卷烟非法流通定期分析制度.doc

XX市烟草专卖局 卷烟非法流通定期分析制度 为切实履行内部专卖管理监督职责，深入治理卷烟非法流通问题，切实规范和维护好卷烟市场秩序，保障XX烟草经济平稳、健康运行，制定本工作制度。 第一条　市、县两级专卖管理部门应加大对属地真品卷烟非法流通的查处力度，对查获的涉案真品卷烟应逐条抄录32位条码。 标值5万元以上的真烟案件，所抄录条码要在立案后48小时内逐级上报至国家局，并报内管部门备案。其他真烟案件，所抄录条码应按月汇总，于每月3号前报内管部门备案。 第二条　内管部门负责对报送的卷烟非法流通案件信息进行定期分析，对涉案卷烟的来源地、流入区域、卷烟数量、卷烟牌号、原订购零售客户等有效信息进行分类筛查，排查是否存在内部违法违规问题，并形成分析报告，及时反馈至专卖及营销部门。 标值5万元以上（含5万元）卷烟非法流通案件，案发属地内管部门要及时开展案情分析，一周内形成专项分析报告；其他真烟案件，按季度进行汇总分析。 第三条　卷烟非法流通案件按涉案卷烟条码信息，分为本地烟流出、外地烟流入两种类型。 第四条　内管人员对涉案非法流通卷烟条码信息按以下流程进行筛查分析。 一、本地烟流出类 1、查找订购涉案卷烟的零售客户信息，统计汇总涉案卷烟的数量、牌号、投放时间段、投放区域。 2、根据零售客户及卷烟信息，排查是否存在营销部门脱离市场实际需求投放卷烟；以集资、虚假订单等形式，套购倒卖卷烟或者有关业务人员以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；强制零售客户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；内外勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；集中时间、集中线路或超零售客户经营能力投放卷烟,为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问题，并完成卷烟非法流通分析报告（标值5万元以上案件单独制作分析报告）。 3、若存在内部人员违规问题，需启动异常情况调查处理流程，追究相关人员责任，情节严重的，移交纪检部门处理。若为卷烟货源投放不合理问题，应及时向营销部门提出整改意见。 二、外地烟流入类 此类信息，应按外省流入卷烟和本地其它县（市）流入卷烟两种情形进行区分。 对外省流入卷烟，应从卷烟牌号、数量、来源地、流入区域进行分类汇总统计，完成卷烟非法流通分析报告（5万元以上案件单独制作分析报告），并反馈至专卖部门，提醒注意重点检查区域、监控卷烟品牌等；反馈营销部门，提醒关注市场紧缺卷烟牌号，注意调整市场投放策略等。 对本地其它县（市）流入卷烟，应从卷烟牌号、数量、来源地、流入区域、原订购零售客户等方面分类汇总统计，排查是否存在内部人员违法违规问题，并完成卷烟非法流通分析报告（5万元以上案件单独制作分析报告），反馈到专卖、营销部门及涉案卷烟来源地内管部门。 第五条　卷烟非法流通分析报告，要以国家局内管《工作规范》中关于卷烟经营单位不规范问题及有关业务人员不规范问题为分析排查重点，如有内部违法违规情况，按流程逐级及时处置。 第六条　标值5万元以上案件案发地县级局派驻组形成专项分析报告后，除及时反馈至属地专卖及营销部门，还应每月5日前报市局派驻办汇总备案。 其他涉烟案件条码信息分析报告应在每季度第一个月10日前报市局派驻办汇总备案。 第七条　对所有内部违法违规线索都要组织力量，进行调查核实，查明情况。需要交由县级局派驻组调查核实的线索，市局派驻办在线索排查出的当天分发，县级局派驻组负责在接到线索后1周内查明并上报情况，需要延长办理时间的要向市局派驻办说明情况。 第八条　对于案值超过30万元以上卷烟非法流通案件，必须一案双查，对本地卷烟流出的营销、专卖、内管等部门有关人员及单位相关领导问责并限期整改。 第九条　本制度自印发之日起执行。 第十条　本制度由XX市烟草专卖局内部专卖管理监督派驻办负责解释。 二〇一二年十一月二十七日 附件1 ＸＸ市（县）局Ｘ年Ｘ季度卷烟非法流通分析报告 报送案件起数 总抄录条数 本地 烟流出 卷烟数量 主要卷烟牌号 主要投放区域/ 流入区域 投放时间/来源地 外地烟流入 外省 其它县（市）局 调查 分析 总结 （依据卷烟非法流通分析制度，完成分析报告） 分析人： 部门领导 审批 意见 反馈 部门 意见 备注：1、涉烟零售户信息附表。 2、报告一式两份，反馈至专卖及营销部门。 附件2 ＸＸ市（县）局ＸＸ卷烟非法流通案件分析报告 案件案值 抄录条数 本地 烟流出 卷烟数量 主要卷烟牌号 主要投放区域/ 流入区域 投放时间/ 来源地 外地烟流入 外省 其它县（市）局 调查 分析 总结 （依据卷烟非法流通分析制度，完成分析报告） 分析人： 部门领