103年董事会议事录(第二次)-台湾电力公司.doc

台灣電力股份有限公司103年第2次(第662次）董事會會議紀錄 壹、開會時間：103年2月26日下午2時正 貳、宣讀上次會議紀錄。 參、報告事項 一、本公司103年1月份營運及財務分析報告。 二、本公司土地活化專案小組階段性成果及規劃報告。 三、本公司102年度燃煤採購執行結果報告。 四、本公司103年2月份內部稽核業務報告。 五、高雄市政府工務局為辦理『高68線(3k+845~6k+140)道路拓寬工程』用地取得需要，徵收本公司所有高雄市大寮區大寮段芎蕉腳小段1688-2、1689-2地號2筆土地，面積合計118平方公尺（約合35.695坪），同意被徵收，請備查案。 六、本公司位於台北市忠孝東路五段180號4~10樓房屋，面積約4,398平方公尺（約1330.68坪），新出租予台灣國際纜網通信股份有限公司案；以及本公司所有台中市大里區國中段110地號土地，面積約5,027.22平方公尺（1,520.73坪）以公開標租方式，新出租予大和屋有限公司，作為平面停車場使用，共計2案，請備查案。 七、本公司所有坐落高雄市燕巢區中安段725及725-1地號2筆土地，面積合計169.05平方公尺(約51.14坪)，擬辦理公開標售；以及本公司所有坐落南投縣南投市福德段334地號土地，面積45.15平方公尺(約13.66坪)，擬辦理協議讓售予鄰地所有權人，共計2案，請備查案。 八、本公司「從事遠期外匯避險交易103年1月份考評報告」，請備查案。 九、本公司102年度決算購建固定資產預算執行情形報告。 十、配合公司章程規定，修正「台灣電力股份有限公司關係人交易管理要點」，刪除要點第二點條文中有關「監察人」文字敍述，請備查案。 十一、修正本公司「人員道德規範及行為準則」第十六點，刪除有關「監察人」準用之條文，請備查案。 十二、台北北區營業處等單位於去（102）年8月21日、22日遭受潭美颱風災害所需之修繕及消耗性費用支出新台幣1,726萬8,000元，以及固定資產報損金額新台幣22萬2,078元；另，基隆區營業處等單位於去（102）年7月11日至14日遭受蘇力颱風災害所需之固定資產報損金額新台幣395萬4,311元，共計2案，請備查案。 十三、本公司專業總工程師黃樹培年滿65歲，依規定屆齡退休，自103年3月1日生效，其原任職務均應予免除案。 十四、103年1月份及2月份調派13等（含）以下副主管及非單位主管之一級職員6員，業經董事長核准，請備查案。 十五、上次會議指示或決議事項暨歷次會議未結案部分辦理情形。 　　　　洽悉，未完成事項請繼續辦理。 肆、討論事項 一、人事討論案 人事討論案－第一案 案由：本公司專業總工程師黃樹培將於103年3月1日屆齡退休，為應業務需要，擬調營建處處長陳蒼賢升任專業總工程師，協助徐副總經理推動並督導營建工程系統相關業務，以及各系統工程案件必要之協調，陳員原任職務應予免除，並自103年3月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處103年2月14日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第二案 案由：本公司營建處處長陳蒼賢升任專業總工程師後，處長遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由綜合施工處處長黃凱旋升任，並擬調萬松施工處處長李慶龍接任綜合施工處處長，黃、李2員原任職務均應予免除，並自103年3月1日起生效，請　公決案。 說明： 一、依據本公司總管理處103年2月21日簽辦理。 二、本案通過並生效後，萬松施工處處長職缺由該施工處副處長蔡仁俊兼代，負責推動萬松計畫未完工程及改善工程。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第三案 案由：本公司原核能後端營運處處長李清山調任研究員後，其遺缺擬調核能發電處處長林德福接任，專業總工程師蔡富豐原暫兼核能後端營運處處長職務，應予免兼；核能發電處處長職缺擬由核能安全處處長簡福添調任，核能安全處處長遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由核能發電處副處長楊業勳升任，林、簡、楊3員原任職務均應予免除，並自103年3月1日起生效，請　公決案。 說明：依據本公司總管理處103年2月21日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 人事討論案－第四案 案由：本公司政風處處長蔣鴻榮奉法務部核定調派台灣中油公司政風處處長，蔣員原任職務應予免除，並自103年3月10日起生效，請　公決案。 說明：依據法務部103年2月20日法授廉字第10304004731號函及本公司總管理處103年2月24日簽辦理。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 二、業務討論案 業務討論案－第一案 案由：本公司所有坐落桃園縣桃園市龍鳳段920地號土地，面積216.67平方公尺(約66坪)，擬辦理公開標售，請　公決案。 說明：據本公