北京歌华有线电视网络股份有限公司.doc

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北京歌华有线电视网络股份有限公司 600037 2011年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员 11 六、 公司治理结构 17 七、 股东大会情况简介 21 八、 董事会报告 22 九、 监事会报告 39 十、 重要事项 40 十一、 财务会计报告 49 十二、 备查文件目录 154 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人姓名 郭章鹏 主管会计工作负责人姓名 胡志鹏 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王琰 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王琰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 公司基本情况 公司信息 公司的法定中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 歌华有线 公司的法定英文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 BGCTV 公司法定代表人 郭章鹏 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 北京东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 电话62035573 传真62035573 电子信箱 600037@ 110011@ 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区花园北路35号(东门) 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 办公地址的邮政编码 100007 公司国际互联网网址 电子信箱 bgctv@ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海 歌华有线 600037 可转债 上海 歌华转债 110011 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年9月29日 公司首次注册登记地点 北京市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2001年1月15日 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1100001090593 税务登记号码 京税证字110108700233649 组织机构代码9 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011年9月22日 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000000905932 税务登记号码 京税证字110108700233649 组织机构代码9 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 会计数据和业务数据摘要 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -27,692,372.84 利润总额 282,082,764.83 归属于上市公司股东的净利润 278,836,478.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -88,048,694.68 经营活动产生的现金流量净额 925,600,016.35 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011年金额 附注(如适用) 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -30,444,334.22 -500,349.57 -1,676,521.60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 305,506,019.00 235,828,023.24 41,755,333.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负

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