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北京鼎视通软件技术有限公司 董事会议事规则 北京新华信管理顾问有限公司 2003年12月 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会组织结构 1 第三章 董事会议事内容 3 第四章 董事会提案 4 第五章 董事会会议制度 5 第六章 董事会决议 6 第七章 附则 7 董事会议事规则 第一章 总则 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京鼎视通软件技术有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定。 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。 第二章 董事会组织结构 公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长任命，并由非董事人员担任。 董事的基本任职资格包括： 能遵守公司章程，认同公司价值观，维护公司和股东长期利益； 具备相应决策所需的知识和能力。 首届董事成员由持有公司股份总数的百分之以上的股东由持有公司股份总数的百分之以上的股东 会议召开的日期、地点和主持人姓名； 出席董事的姓名； 会议议程； 董事发言要点； 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 董事会会议后，对要求必威体育官网网址的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。 第七章 附则 本规则未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件有冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。 数字定义：本所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。 董事会议事规则 内部文件，注意必威体育官网网址 - i - 董事会议事规则 8 内部文件，注意必威体育官网网址 机密