甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议.PDFVIP

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2016-023 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十四次会 议于2016 年12 月27 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议 室召开。会议应到董事8 名，参加现场表决的董事6 名，董事李新 华和独立董事吴晓琪以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司对部分存货计提跌价准备的议案》 同意本公司对部分由于生产线停产或更新改造原因，导致规 格型号与现有设备不匹配已无法使用的备品配件、材料等存货计提 跌价准备3,290.54 万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润 3,290.54 万元。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 二、审议通过了 《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司 （以下简称“红古祁连山公司”）的固定资产计提减值准备1,964.48 万元，对控股子公司夏河祁连山安多水泥有限公司（以下简称“夏 1 河祁连山公司”）的固定资产计提减值准备4,183.56 万元，对全资 子公司天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水祁连山公司”） 的固定资产计提减值准备1,113.03 万元，对全资子公司甘谷祁连山 水泥有限公司（以下简称“甘谷祁连山公司”）的固定资产计提减 值准备2,615.06 万元。以上四家公司共计提减值准备9,876.13 万元， 本次计提减值准备将减少本公司当期利润9,876.13 万元。具体情况 如下： （一）红古祁连山公司减值情况 红古祁连山公司现有 1000t/d 生产线两条，分别建成投产于 2001 年和2002 年，上述两条熟料生产线工艺技术和生产设备落后、 自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下，已连续多年亏损。 随着水泥市场竞争日趋激烈，该生产线无任何竞争实力，2017 年 公司将全面停产。 截止2016 年11 月30 日，红古祁连山公司固定资产账面原值 为32,449.52 万元，累计折旧22,276.04 万元，净值10,173.48 万元， 已计提减值准备7,672.64 万元，净额2,500.84 万元。预计可收回净 残值为536.36 万元，该生产线及配套设施应计提减值准备1,964.48 万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润1,964.48 万元。 （二）夏河祁连山公司减值情况 夏河祁连山公司现有一条 1000t/d 水泥熟料生产线，始建于 2005 年，运行效率低，能源消耗高环保设施落后，节能减排压力 大，产品成本居高不下，该生产线已全面停产两年。 2 截止2016 年11 月30 日，夏河祁连山公司1000t/d 生产线及 配套设施固定资产账面原值为 6,874.46 万元，累计折旧 3,386.67 万元，净值3,487.79 万元，预计可收回净残值为103.12 万元，另 外，非同一控制合并评估增值摊余价值798.89 万元，该生产线及 配套设施应计提减值准备4,183.56 万元。本项资产减值计提将减少 公司当期利润4,183.56 万元。 （三）天水祁连山公司减值情况 天水祁连公司现有一条 1000T/d 立筒预热器生产线和一条 1500T/d 的新型干法窑外分解生产线，分别建成投产于1982 年和 1992 年，其中立筒预热器水泥生产线属于落后工艺技术，能源消 耗高、产品成本居高不下，无任何升级改造的价值，目前处于停产 状态，并且预计未来不会再继续生产。 截止2016 年11 月30 日，天水祁连山公司固定资产账面原值 为32,025.60 万元，累计