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上市股票代号1538
上市股票代號:1538
Jenn Feng New Energy Co., Ltd.
正峰新能源股份有限公司
一○三年股東常會
議 事 手冊
開會日期:中華民國一○三年六月十八日
開會地點:桃園縣平鎮市民族路雙連二段 118巷 19號
目 錄
壹、開會程序 …………………. ……….…………………………………………………..1
貳、開會議程 ……………………………………………………………………………….2
一、報告事項 …………………………………………………………………………….3
二、承認事項 …………………………………………………………………………….3
三、討論事項 …………………………………………………………………………… 4
四、臨時動議 …………………………………………………………………………….7
五、散會 ………………………………………………………………………………….7
參、附件
一、一○二年度營業報告書 ……………………………………………….…………8
二、監察人審查報告書 ………………………………………………….…….………..11
三、一○二年度會計師查核報告書及財務報表 …………….………..…………….…12
四、一○二年度虧損撥補表 ……………….……………………………….…….…… 22
五、私募特定人暫訂名單 ……………..…………..……..………………….…...….…23
六、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表 …..……………………..………24
肆、附錄
一、取得或處分資產處理程序 (修訂前) …………………………………………..……30
二、公司章程 ……………………………….……………...………………………….…44
三、股東會議事規則 …………….………………………...………………………….…48
四、本公司董事及監察人持股情形 ……………………………….……………...….…50
五、本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ……...…. 51
六、員工分紅及董事、監察人酬勞等相關資訊 ………………….………….……51
壹、開會程序
正峰新能源股份有限公司
一○三年股東常會開會程序
一、 宣佈開會
二、 主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
1
貳、開會議程
正峰新能源股份有限公司
一○三年股東常會開會議程
時間:中華民國一○三年六月十八日(星期三)上午九時正
地點:桃園縣平鎮市民族路雙連二段一一八巷十九號
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
1 、102 年度營業報告。
2 、監察人審查102 年度決算表冊報告。
3 、102 年度資產減損情形報告。
4 、102 年度私募普通股案未辦理情形報告。
四、承認事項
1 、10
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