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北京王府井百货(集团)股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 作为北京王府井百货（集团）股份有限公司 （以下简称 “本公司”）独立董 事，在2013 年度，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规要求，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现对2013 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄桂田先生，经济学博士，曾任北京大学经济学院教师，现任北京大学校长 助理，北京大学经济学院副院长、党委书记，兼任北京大学产业与文化研究所所 长，国家社会科学基金学科评审组专家，北京市经济学总会副秘书长，本公司第 七届、第八届董事会独立董事。 郭国庆先生，经济学博士，教授、博士生导师，曾任第八、九、十届全国政 协委员，第十一届全国人大代表，第七届全国青联委员。现任中国人民大学学中 国市场营销研究中心主任，兼任中钢集团吉林炭素股份有限公司、酒鬼酒股份有 限公司、格力地产股份有限公司独立董事，本公司第七届、第八届董事会独立董 事。 龙涛先生，经济学硕士，曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽 约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会、中港证券小组中方会计 专家组。现任北京海问咨询有限公司董事长，北京北辰实业股份有限公司、庆铃 汽车股份有限公司独立非执行董事，国投瑞银基金管理有限公司独立董事，本公 司第八届董事会独立董事。 董安生先生，法学博士，自1992年以来长期从事证券律师业务，现任中国人 民大学法学院教授，博士生导师，人民大学金融与证券研究所研究员，人民大学 1 民商法律研究中心副主任，人民大学金融与财政政策研究中心研究员。兼任山东 通裕重工股份有限公司独立董事，盛明国际 （控股）有限公司独立非执行董事， 北京首都机场股份有限公司监事，本公司第八届董事会独立董事。 鞠新华先生，经济学学士，注册会计师，曾任中国总会计师协会秘书处副秘 书长。任泽瑞（北京）会计师事务所副所长，本公司第七届董事会独立董事。 覃桂生先生，法学硕士，律师，曾任北京市律协专利法专业委员会委员，兼 任北京技术监督法应用协会副会长，中国监狱学会理事。现任北京市中凯律师事 务所主任律师，本公司第七届董事会独立董事。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 1．公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企 业任职、其亲属没有直接或间接持有本公司已发行的1%或1%以上、不是本公司前 十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、 不在本公司前五名股东单位任职。 2．公司独立董事没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1．出席会议及表决情况。 （1）董事会、股东大会出席情况 2013年度，公司董事会召开了8次会议，股东大会召开了1次会议。 黄桂田先生、郭国庆先生出席了全部董事会会议和股东大会。 龙涛先生、董安生先生全部出席了应参加的4次第八届董事会会议。 鞠新华先生作为第七届董事会董事出席了全部应参加的4次董事会会议。 覃桂生先生作为第七届董事会董事出席了3次第七届董事会会议，委托鞠新 华先生出席了第七届董事会第三十一次会议，并就会议决议事项行使表决权。 （2）专门委员会出席情况 2013年度，第七届董事会审计委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召 开了1次会议。独立董事鞠新华、覃桂生、郭国庆先生作为审计委员会成员，出 2 席了全部审计委员会会议。独立董事覃桂生、鞠新华、黄桂田先生作为薪酬与考 核委员会成员，出席了全部薪酬与考核委员会会议。履职期间公司运转正常，董 事会、股东大会会议、专门委员会召集召开符合法定程序，财务报告审议、高管 人员聘用、理财投资规划等事项均按法律法规履行了相关程序。我们以谨慎态度， 认真研究和审议了董事会的各项议案，并对重大事项发表了独立意见，未