北京北信源软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公.PDFVIP

第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-118 北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或 “北信源”）第三届监 事会第一次会议于2016 年 12 月20 日（星期二）12:00点，在中关村南大街34 号中关村科技发展大厦C 座9 层公司会议室以现场会议的形式召开，公司于2016 年 12 月9 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出会议通知。会议由钟力先 生主持，本次会议应到监事3 人，实际到会表决监事3 人。会议在保证所有监事 充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过 《关于选举钟力先生任公司第三届监事会主席的议案》 会议选举钟力先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 监 事 会 2016 年12 月21 日 第三届监事会第一次会议决议公告 附：监事会主席简历 钟力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中共党员，解放军 国防科学技术大学信息系统工程专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位。曾 任解放军信息安全测评认证中心工程师、高级工程师和网络安全实验室主任，现 任核心技术发展中心总经理、公司监事会主席。 截至本公告披露日，钟力先生未直接持有公司股份，其通过北信源1 号集合 资产管理计划间接持有本公司股份 （其持有该计划总份额的比例为2.50%，该计 划持有公司总股份的1.27%）与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。