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2016年度独立董事述职报告
上海润欣科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(孙大建)
二0 一七年三月
各位股东及股东代表:
本人孙大建,作为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,在2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海润欣科
技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定,勤勉尽责,
认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发
展状况,积极出席公司2016年度召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项
发表独立意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责的工作
情况向各位股东汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度,公司共召开了7次董事会会议,本人亲自出席董事会会议7次,不
存在缺席会议的情况,不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前,认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相
关材料。在会议上,积极参与各项议案的讨论,提出合理化建议,对各项议案均
独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求,重大事
项均履行了相关的审批程序。2016年度,本人对董事会审议的各项议案进行了认
真审议,均投出赞成票,无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2016年度,本人对公司各项重大事项积极研究分析,发挥独立董事专业优势,
严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性,发表相关独立意见如
下:
1、2016年4月13 日,就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表了如下独
立意见:
(1)关于公司2015年度利润分配事项的独立意见;
(2 )关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立董事意
见;
(3 )关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见;
(4 )关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独立意见;
(5 )关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见;
(6 )关于为全资子公司借款提供担保事项的独立意见;
(7 )关于公司2015年度关联交易事项的独立意见;
8 )关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见。
(
2 、2016年5月11 日,就公司补选第二届董事会独立董事事项发表了独立意见。
3、2016年7月14 日,就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表了如下独
立意见:
(1)关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见;
(2 )关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见;
(3 )关于公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的独立意见。
4 、2016年7月20 日,就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表了如下独
立意见:
(1)关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的
独立意见;
(2 )关于2016年半年度关联交易事项的独立意见;
(
3 )关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
5、2016年8月9 日,就公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表了关于
为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保事项的独立意见。
6、2016年12月7 日,在公司第二届董事会第十三次会议上,就关于调整本次
非公开发行股票的相关议案,发表了独立意见。
以上独立意见均为同意意见,具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网( )上的相关公告。
三、了解公司的生产经营情况
2016年,充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他时
间对公司进行了实地检查,并通过如下方式深入了解公司的经营情况:
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通,实时了解公司的财务状况
和经营成果。
2 、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通,对公司
的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工
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