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股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2014 年度股东大会 会议资料 2015 年5 月15 日 中国建筑股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 目 录 2014 年度股东大会议程2 议案一：中国建筑股份有限公司2014 年度董事会工作报告4 议案二：中国建筑股份有限公司2014 年度独立董事工作报告 14 议案三：中国建筑股份有限公司2014 年度监事会工作报告22 议案四：中国建筑股份有限公司2014 年度财务决算报告28 议案五：中国建筑股份有限公司2014 年度利润分配方案32 议案六：中国建筑股份有限公司2014 年度报告34 议案七：中国建筑股份有限公司2015 度财务预算报告36 议案八：中国建筑股份有限公司2015 度投资预算报告38 议案九：关于续聘中国建筑股份有限公司2015 年度财务报告审计机构的议案40 议案十：关于续聘中国建筑股份有限公司2015 年度内部控制审计机构的议案42 议案十一：关于中国建筑股份有限公司2015 年度日常关联交易的预案44 议案十二：关于中国建筑股份有限公司2015 年度拟新增融资担保额度的议案50 议案十三：关于中国建筑股份有限公司发行不超过20 亿美元境外债券的议案52 中国建筑股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 1 中国建筑股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 中国建筑股份有限公司 2014 年度股东大会议程 现场会议时间：2015年5月15 日（星期五），下午2 ：00 现场会议地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2015年5月15 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月15 日的9:15-15:00 主 持 人：董事、总裁 官庆先生 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数 二、主持人宣布会议开始 三、审议并讨论下列议案： 1、中国建筑股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 2 、中国建筑股份有限公司 2014 年度独立董事工作报告 3、中国建筑股份有限公司 2014年度监事会工作报告 4 、中国建筑股份有限公司 2014 年度财务决算报告 5、中国建筑股份有限公司 2014 年度利润分配方案 6、中国建筑股份有限公司 2014 年度报告 7、中国建筑股份有限公司 2015 年度财务预算报告 8、中国建筑股份有限公司 2015 年度投资预算报告 9、关于续聘中国建筑股份有限公司2015 年度财务报告审计机构的议案 10、关于续聘中国建筑股份有限公司2015 年度内部控制审计机构的议案 11、中国建筑股份有限公司2015 年度日常关联交易预案 12、关于中国建筑股份有限公司2015 年度拟新增融资担保额度的议案 13、关于中国建筑股份有限公司发行不超过20 亿美元境外债券的议案 四、对上述议案进行投票表决 2 中国建筑股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 五、推选监票人 六、监票人统计现场表决票 七、主持人宣布现场会议表决结果 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投 票和网络投票合并后的表决结果。 3 中国建筑股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 议案一 中国建筑股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2014 年，面对复杂严峻的国际国