北京恒业世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议.PDFVIP

公告编号：2016-053 证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：安信证券 北京恒业世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第二十四次会议，于2016年9月27 日在北京市丰台区西罗园南里甲 35号公司会议室召开。会议通知于2016年9月20 日，通过电子邮件方 式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长刘燕生主持。会 议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大 会审议； 议案情况：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，董事会提名刘燕生、苏恒、颜虎生、关雪 梅、曾军、李文志、韩国梁为公司第四届董事会候选人(董事会候选 人简历见附件一)。 同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 1 / 4 公告编号：2016-053 (二)审议通过《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第 三届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 北京恒业世纪科技股份有限公司 董事会 2016 年9 月29 日 2 / 4 公告编号：2016-053 附件一: 第三届董事会候选人简介 刘燕生先生：中国国籍，1959年出生，毕业于北方交通大学、清 华大学EMBA。北京自动化学会工程应用专业委员会委员，中国建筑智 能化技术专家， 国家注册自动化工程师。曾就职于铁道部北京二七 通信工厂、北京华夏硅谷信息 系统公司工程师，1992 年创办北京市 恒业电子科技有限公司，并任总经理。现任公司董事长，长年工作于 研发一线，为公司主要产品的规划师。 苏恒先生：中国国籍，1967 年出生，1990 年毕业于北京师范大 学物理学专 业。曾任北京机械工业学院讲师，1995 年在北京恒业电 子科技有限公司任副总 经理，现任公司董事、总经理。 颜虎生先生：中国国籍，1960 年出生，1982 年毕业于北方交通 大学有线通 信专业。曾就职于铁道部北京二七通信工厂，任工程师， 1992 年就职于北京市 恒业电子科技有限公司，任总工程师，现任公 司董事、副总经理。 关雪梅女士：中国国籍，1968 年出生，1991 年毕业于首都师范 大学中文系。曾就职于北京未来信达科技开发有限公司、北京赛迪时 代信息产业股份有限公司， 现任公司董事。 李文志先生：中国国籍，1972 年出生，1994 年毕业于北京理工 大学机械工 程专业。曾先后就职于北京市汽车减震厂、北京电机总 厂、柏斯顿自控工程有限 公司，参与 ERA5000 楼宇智能控制系统软 件总体设计，多次在《智能建筑》等 学术刊物中发表论文，现任公 3 / 4