中材节能股份有限公司.PDF

中材节能股份有限公司 章 程 (尚需经2016 年年度股东大会审议批准) 二〇一七年三月 目 录 第一章 总 则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 5 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减和回购 6 第三节 股份转让 7 第四章 股东和股东大会 8 第一节 股东 8 第二节 股东大会的一般规定11 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会的提案与通知 16 第五节 股东大会的召开 18 第六节 股东大会的表决和决议 21 第五章 董事会 26 第一节 董事 26 第二节 董事会 30 第六章 总裁及其他高级管理人员 36 第七章 监事会 38 1 第一节 监事 38 第二节 监事会 39 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 第一节 财务会计制度 41 第二节 内部审计 46 第三节 会计师事务所的聘任 46 第九章 通知及公告 46 第一节 通知 46 第二节 公告 47 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 第一节 合并、分立、增资和减资 47 第二节 解散和清算 48 第十一章 修改章程 51 第十二章 附则 51 2 第一章 总 则 第一条 为维护中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2010]1309 号 《关于设立中材节能股份有限公司的批复》批准，由原中材节能 发展有限公司的全体股东共同作为发起人，以原中材节能发展有 限公司经审计确认的净资产按1 ︰0.7144 的比例整体折股进行整 体变更方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号120113000002346。 第三条 公司于2014 年7 月23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股8,000.00 万股，于2014 年7 月31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中材节能股份有限公司 英文名称：Sinoma Energy Conservation Ltd. 第五条 公司住所：北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3 号楼 5-9 层，邮政编码：300400。 第六条 公司注册资本为人民币610,500,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。