北京煦联得节能科技股份有限公司2015年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2015-010 证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：东吴证券股份有限公司 北京煦联得节能科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年5月11 日 2.会议召开地点：北京市海淀区双清路6号院1号楼202 室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘广魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2015 年4 月24 日在全国股份转让系统信息披露平台 刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人， 持有表决权的股份29,504,500股，占公司股份总数的91.63%。 二、议案审议情况 1/4 公告编号：2015-010 (一)审议通过《北京煦联得节能科技股份有限公司 2015 年股票发行 方案》 1.议案内容 本次股票发行对象为1名符合《全国中小企业股份转让系统投资 者适当性管理细则（试行）》要求的新增机构投资者。本次拟发行数 量不超过330万股（含330万股），募集资金金额不超过人民币495 万元 （含人民币495万元），本次股票发行价格为1.5元/股，本次股 票发行价格在综合考虑公司所属行业、成长性、每股净资产等多种因 素基础上最终确定。本次股票发行以现金认购。具体内容详见 《北京 煦联得节能科技股份有限公司2015年股票发行方案》。 2.议案表决结果： 同意股数29,504,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜》 1.议案内容 提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一 切相关事宜，包括但不限于： （1）股票发行工作需向主办券商及上级主管部门递交所有材料 2/4 公告编号：2015-010 的准备、报审； （2）股票发行工作上级主管部门所有审批、核准或备案文件手 续的办理； （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作； （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； （5）股票发行需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数29,504,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过关于修改公司章程的议案 1.议案内容 （1）根据实际股票发行结果，修改注册资本相关条款。 （2）《公司章程》第十一条条款变更为“公司的经营宗旨：创造 中国建筑节能服务第一品牌。” （3）在《公司章程》第十四条下增加如下条款“公司非公开发 行股票以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票不享 有优先认购权”。 2.议案表决结果： 同意股数29,504,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3/4 公告编号：20