浙江伟星新型建材股份有限公司关于投资设立防水材料子公司.PDFVIP

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2017-002 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于投资设立防水材料子公司的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“伟星新材”）及董事会全体成员 保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了更好地发挥现有渠道功能，不断拓宽和延伸产业链，进一步提升企业核心竞争 力，公司将以自有资金与5位核心经销商共同出资设立上海伟星新材料科技有限公司 （暂定 名，具体以工商部门核定为准）（以下简称“上海新材料”）。上海新材料拟定注册资本5,000 万元，其中公司出资3,750万元，占注册资本的75%；5位自然人出资1,250万元，占注册资本 的25%。 2、以上事项已经公司于2017年1月5日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通 过，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、公司与其他投资方不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 1、林文晟先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为352101******1X，住所 为福建省福州市鼓楼区******。 2、关大冶先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为230103******34，住所 为哈尔滨市南岗区******。 3、冷涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为320402******17，住所为 江苏省常州市新北区******。 4、朱柯涧女士：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330725******89，住所 为浙江省义乌市江东街道******。 5、林群先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为350182******19，住所为 福建省福州市鼓楼区******。 1 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：上海伟星新材料科技有限公司 （具体以工商部门核定为准） 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：戚锦秀 4、注册资本：人民币5,000万元 5、住 所：上海市奉贤区 6、经营范围：从事防水材料科技领域的生产、技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务，防水材料、防水设备的批发、零售及安装、施工服务，从事货物及技术的进出口业务。 （具体以工商部门核定为准） 7、出资情况： 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例 浙江伟星新型建材股份有限公司 3,750 货币 75.00% 林文晟 300 货币 6.00% 关大冶 300 货币 6.00% 冷 涛 250 货币 5.00% 朱柯涧 200 货币 4.00% 林 群 200 货币 4.00% 8、治理结构安排： 上海新材料将按法律法规的要求设立股东会、董事会、监事，设置高级管理人员职位等。 其中：股东会是上海新材料的权力机构，由出资各方共同组成。董事会由三名董事组成，其 中伟星新材推荐两名，五位自然人共同推荐一名；董事会设董事长一名。上海新材料不设监 事会，设监事一名，由伟星新材推选。管理层设总经理一名，副总经理和财务负责人等高级 管理人员若干名，由伟星新材推选。 四、防水材料领域的基本情况及可行性分析 1、防水材料的市场状况