聊城金新建筑节能股份有限公司2014年年度股东大会.PDFVIP

公告编号：2015-005 证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：齐鲁证券 聊城金新建筑节能股份有限公司 2014 年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2014 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年5 月5 日9：00 时 结束时间：2015 年5 月5 日12：00 时 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2015-005 本次股东大会的股权登记日为2015 年4 月29 日，股份报价转让 结束后,在中国结算登记在册的公司全体股东或委托代理人。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.山东康桥律师事务所鉴证律师。 (七)会议地点：聊城市东昌东路金鼎大厦24 层会议室 二、会议审议事项 1. 《关于2014 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于2014 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于2014 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于2015 年度财务预算报告的议案》； 5. 《关于审议公司2014 年度利润分配方案的议案》； 6. 《关于2015 年度公司与银行间签署授信合同的议案》； 7. 《关于董事会授权董事长、总经理全权办理银行授信的议案》； 8. 《关于审议公司2015 年度日常关联交易的议案》； 9. 《关于公司2014 年年度报告及摘要的议案》； 10. 《关于增加公司经营范围的议案》； 11. 《关于修改公司章程的议案》； 12. 《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司2015 年审计机构的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业 2 / 4 公告编号：2015-005 执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。 2、自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。 3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证 复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份 证原件。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位 营业执照复印件、股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受 理电话方式登记。 (二)登记时间:2015 年5 月4 日08:30 至11:00 (三)登记地点: 聊城市东昌路金鼎大厦1609 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张丽娜 联系地址：聊城市东昌路金鼎大厦1609 室 联系电话：0635-8377097 传真：0635-8377077 邮编：252000 (二)会议费用：本次会议预计半天，股东交通费、食宿费用自理。 (三)临时提案 3 / 4