2015年第三次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 浙江诺力机械股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇一五年十二月 目 录 一、2015 年第三次临时股东大会议程………………………………………………1 二、2015 年第三次临时股东大会须知………………………………………………3 三、2015 年第三次临时股东大会议案………………………………………………5 1、 《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并 办理相应工商变更登记的议案》……………………………………………………5 2、 《浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议 案》……………………………………………………………………………………7 浙江诺力机械股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2015年12月7日（星期一）13:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议 室。 会议主持人：董事长丁毅先生。 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议出席情况； 二、宣读诺力股份2015年第三次临时股东大会会议须知； 三、宣读各项议案： 1．宣读 《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章 程并办理相应工商变更登记的议案》 2．宣读 《浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议 案》 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定计票、监票人； 六、股东对上述议案进行投票表决； 七、计票、监票 （清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公 司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）； 八、监票人宣布全部表决结果； 九、主持人宣读公司本次股东大会决议； 十、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 1 十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决 议上签名； 十二、宣布大会结束。 2 浙江诺力机械股份有限公司 2015年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公 司《章程》的规定，特制定本须知。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东和股东代理人（以下简称 “股东”）参加股东大会依法享有发言权、 质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登 记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言 顺序亦按持股数多的在先。 五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处 申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。 六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。 七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。 八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会 成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回 答问题的时间控制