制度清理登记表—汇总.doc

东糖集团制度清理登记表目录 企管部...................................2 人力资源部...............................7 财务部...................................11 糖营销部.................................14 总部办公室...............................16 基地办公室...............................24 生产管理部...............................33 物资供应部...............................44 保卫部...................................48 10.经营部..................................52 11.技术中心................................53 12.东莞市制糖厂有限公司....................54 13.东莞市三联热电有限公司..................55 14.广东一品鲜生物科技有限公司..............65 15.东莞市东糖运输有限公司..................66 16.东莞市东糖中轻糖业有限公司..............68 东糖集团制度清理登记表 单位名称： 企管部 负责人审核： 序号 规章制度名称 文号 发布日期 清理意见（请划“√”） 依据和理由 保留 修订 废止 新建 1 股东会议事规则 √ 规范化、流程化管理需要 2 董事会议事规则 √ 规范化、流程化管理需要 3 股权管理办法 2010.3.13 √ 4 计划与总结管理制度 √ 现已在执行，但未形成制度。 5 合同管理制度 √ 合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。 6 商标管理制度 东糖字[2001]8号 2001.8.1 √ 对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。 7 子公司管理制度 √ 建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。 8 投资管理办法 √ 确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。 9 东莞市东糖集团有限公司统计管理制度 √ 在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。 10 信息中心管理制度 2004 √ 制订太早，需修订 11 信息中心机房管理制度 2004 √ 与信息中心管理制度合并 12 东糖集团网络安全管理制度 2009 √ 制订太早，需修订 13 东糖集团办公自动化系统管理制度 2006 √ 制订太早，需修订 14 东糖集团信息网络系统管理规定 √ 集团发展应用需要 15 招投标管理办法 东糖 [2008]25号 2008.11.6 √ 16 东糖集团有限公司供应商管理办法 东糖 [2004]21号 2004.8.20 √ 17 物资采购管理制度 东糖 [2008]23号 √ 18 物资采购流程 √ 19 工程管理制度（试行） 东糖 [2005]11号 2005.5.2 √ 20 废旧物资管理制度（试行） 东糖 [2005]11号 2005.5.20 √ 添加的，纸质有存档 21 《工程管理制度》进一步完善 东糖 [2009]10号 2009.5.4 √ 22 预结算中心《制度》常用表 √ 东糖集团制度清理登记表 单位名称：人力资源部 负责人审核： 序号 规章制度名称 文号 发布日期 清理意见（请划“√”） 依据和理由 保留 修订 废止 新建 1 招聘录用及新员工管理制度 √ 2 离职管理暂行办法 √ 3 员工退休管理办法 √ 办理退休的流程东莞社保已修改 4 东糖工资制度 √