哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-045 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会 议的召开情况如下： 1、会议通知时间和方式：通知于2016年8月24日以电子邮件和书面方式发出。 2、会议召开时间、地点和方式：2016年9月9日16:30分在公司二楼205会议室， 以现场方式召开。 3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、会议主持人：初铭志先生。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。 选举初铭志先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会同步。 三、备查文件 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会 二○一六年九月十日 1 附件：监事会主席简历 初铭志先生，1960 年出生，本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居留权。 曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈尔滨工业大学仿真技术研究中心、哈尔滨工业大学 机器人研究所从事科研工作。1997 年进入公司，是发起人之一，先后任公司监事、 电控技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长，现兼任苏州工大博实医疗设 备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司监事。曾多次参与公 司省部级项目的研发工作并获得国家专利。 初铭志先生与公司不存在关联关系，持有公司 3,328,017 股股票，也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年没有在公司分子公司以外 的机构担任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。 2