江铃汽车股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—024 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司关联交易公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 江铃汽车股份有限公司（“江铃汽车”或 “本公司”）董事会于2016 年 6 月 12 日至6 月22 日以书面表决形式召开。会议批准公司与江铃汽车集团公司（“江 铃集团”）之间的 《J18 发动机项目技术所有权共有合同》，并授权公司总裁范炘 代表公司签署该合同。 应出席会议董事9 人，实到9 人。 由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司的董事长，本次交易构成关联 交易。在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其余 董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上 述关联交易。 二、关联方介绍 江铃汽车集团公司 注册地点：南昌市迎宾北大道666 号 法定代表人：邱天高 注册资金：15 亿元人民币 注册时间：1991 年7 月 企业类型：全民所有制 股权结构：南昌市国资委持有100%股权 经营范围：生产汽车整车、发动机、底盘、专用（改装）车、传动系统产品、 汽车零部件及其它产品，汽车质量检验，销售自产产品，经销汽车生产用原材料、 机器设备、机电产品、零部件及其他器材，并提供相关售后服务及维修等业务。 开发以 “江铃”轻型车为基本型多品种，系列化产品；承包境外汽车行业工程及 提供境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的人员。 最近一期经审计的财务数据： 单位：百万元人民币 2015 年 营业收入 38,134 净利润 2,499 2015 年12 月31 日 总资产 41,794 净资产 18,918 三、《J18 发动机项目技术所有权共有合同》的主要内容： （1）“合同产品”指将由江铃集团和本公司依据本合同所共有技术研发生产 1 的J18 汽油发动机。本合同各方均有权运用合同技术进行合同产品的生产、制造 并有权将生产、制造的合同产品仅用于合同双方各自生产整车的装配及售后服务 用途。 （2 ）江铃集团向本公司支付技术共有费9800 万元人民币，在2016 年底完 成付款。 （3 ）本合同自各方代表签字并加盖公章之日起生效。 四、定价政策 本次交易的定价为本公司和江铃集团均摊J18 发动机研发投入基础上的协议 定价。 五、本次关联交易的目的及对公司的影响 本次关联交易可以降低本公司对于J18 发动机的研发投入并带来基于规模效 应的成本改善。 六、本公司于2016 年 1 月 1 日至2016 年5 月31 日之间与江铃汽车集团公 司累计发生的各类关联交易总金额约为4900 万元人民币。 七、独立董事意见 本公司独立董事卢松、王琨、李显君就公司与江铃汽车集团公司之间的《J18 发动机技术所有权共有合同》发表独立意见如下： 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容； 2 、我们详细了解了该合同的相关内容。经过认真地审查，我们认为江铃汽 车集团公司就该合同支付的技术共有费价格是合理的，符合一般商业原则。 八、备查文件目录 1、江铃汽车股份有限公司董事会决议； 2 、独立董事的独立意见。 江铃汽车股份有限公司