江苏宏达数控科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-005 证券代码：837127 证券简称：宏达数控 主办券商：申万宏源 江苏宏达数控科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 7月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王瑞健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份 26,400,000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2015年度董事会工作报告》 1?/?8? 公告编号：2016-005 1.议案内容 公司已于2016年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了江苏宏达数控科技 股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告（2016-002），本次 会议的具体内容参见上述公告.? 2.议案表决结果： 同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。? (二)审议通过《2015年度监事会工作报告》 1.议案内容 公司已于2016年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了江苏宏达数控科技 股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告（2016-001），本次 会议的具体内容参见上述公告.? 2.议案表决结果： 同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 2?/?8? 公告编号：2016-005 本议案不涉及关联事项。? (三)审议通过《2015年年度审计报告》 1.议案内容 公司已于2016年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了江苏宏达数控科技 股份有限公司 2015 年年度审计报告，本次会议的具体内容参见上述 公告。? 2.议案表决结果： 同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。? (四)审议通过《2015年度财务决算报告》 1.议案内容 公司已于2016年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了江苏宏达数控科技 股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告（2016-002），本次 会议的具体内容参见上述公告。? 2.议案表决结果： 同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；