康力电梯股份有限公司关于苏州新里程电控系统有限公司.pdfVIP

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201114 康力电梯股份有限公司 关于苏州新里程电控系统有限公司 购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 随着电梯市场竞争的日益激烈和康力电梯股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）经营规模的不断扩大，掌握关键核心技术、拥有关键部件的制造 能力对公司未来的发展具有至关重要的意义。公司经过慎重考虑暨多次调研，决 定加大对控制系统生产线的投入力度，力求做到关键、核心技术自己拥有，增强 企业竞争力。 同时，公司为满足电梯整机生产方式专业化分工所需，实施精细化管理。单 独设立公司从事电梯控制系统、电气部件的设计和生产，更加有利于公司控制系 统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和生产稳步 达到行业国内领先水平，更好的支撑 “康力”品牌整机产品性能的提升。公司 于2010 年 12 月02 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于募投 项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”中的子项目“控制系统生产线”追加投 资及优化实施方式的议案》，决定新成立苏州新里程电控系统有限公司来实施“控 制系统生产线项目”。公司为了“控制系统生产线项目”按计划如期建设完成，尽 快产生效益，特聘请了控制系统方面的技术专家富曙华先生为公司副总工程师， 指导苏州新里程的产品研发及生产。 苏州新里程拟使用项目款2100 万元购买上海今日电梯营销有限公司拥有的 一体式操作盘、无底盒召唤指示器和上海新里程电梯系统有限公司拥有的电梯控 制柜主板和控制柜等四个产品的专有技术。 一、关联交易的概述 - 1 - 苏州新里程拟定了与上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有 限公司的《专有技术转让合同》，拟购买一体式操作盘、无底盒召唤指示器、电 梯控制柜主板和控制柜等四个产品的专有技术。购买价款为人民币2100 万元。 鉴于交易对方上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有限公司 的实际控制人富曙华先生系本公司2010 年 12 月02 日聘请的高级管理人员，本 次购买专有技术构成本公司的关联交易。 2011 年03 月 18 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 《关 于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议 案》，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 待提交2011 年度第一次临时股东大会审议通过后，上述《专有技术转让合 同》将尽快签订和实施。 二、交易方的基本情况 交易方上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有限公司的实际 控制人富曙华先生系本公司高级管理人员而成为关联方。 1、上海今日电梯营销有限公司基本情况如下： 公司名称：上海今日电梯营销有限公司 法定住所：上海市金山区松隐镇后岗村5041 号107 室 经营场所：浦东新区航头镇航帆路6 号 法定代表人：富曙华 注册资本：220 万元 主要经营范围：机电设备，电梯、制冷设备。五金交电，电子产品，扶梯及 配件，建筑机械及配件销售，机械配电箱加工，从事“机电，自动化”领域内八 技服务。 主要股东：富曙华持有54.55%股权，富志强持有45.45%股权。 2 、上海新里程电梯系统有限公司基本情况如下： - 2 - 公司名称：上海新里程电梯系统有限公司 法定住所：浦东新区航头镇航帆路6 号 经营场所：浦东新区航头镇航帆路6 号 法定代表人：富曙华 注册资本：100 万元 主要经营范围：电梯部件、电子元件、电器设备、生产、加工、销售。 主要股东：富曙华持有100%股权。 三、交易标的基本情况 1、拟购买的无形资产介绍 拟购买的无形资产包括：上海今日电梯营销有限公司的一体式操作盘、无底 盒召唤指示器和上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制柜主板和