绿琪果业股公份司概要.docVIP

陕西绿琪果业股份有限公司（筹）招股说明书摘要 一、序言 咸阳果业集团有限公司（以下简称“咸果集团”或“我公司”）基于中国果业产业的良好发展前景和自身比较优势，拟与战略合作伙伴发起设立“陕西绿琪果业股份有限公司”（名称待核准，以下称 “新公司”），主要从事有机苹果等果品与高附加值相关产品的生产、加工、销售等业务。 为了使潜在战略合作伙伴初步了解新公司的发展思路及本次招股的概要情况，咸果集团准备了本招股说明书摘要，仅为提供基本信息之用途。 二、新公司筹建方案 （一）公司名称“绿琪果品”为咸果集团于2004年注册的产品商标，目前为果品“绿琪”为新公司之商号。 （二）经营范围 新公司拟订经营范围为：有机苹果和其他果品的生产、加工、贮运与销售；苹果和其他果品的深加工、销售等。 （三）注册资本 新公司注册资本总额，初步设为：人民币5000万元整。 提出该注册资本总额，是基于对以下因素的考虑：1)资本实力较小，对争取全国农业产业化龙头企业认定和有关扶持资金支持不利；2)注册资本过大，可能会对出资人造成较大的资金压力，且不利于未来新公司每股业绩和上市市盈率的提高；3)若本次募资成功，新公司所获货币资金能够满足设立后1-2年的项目发展需求，不会造成资金闲置，有利于提高资金利用效率。 （四）股权结构 发起人股东 出资方式 股权比例 咸阳果业集团有限公司 实物资产 51%及以上 其他发起人股东 货币资金 49%或以下 基于新公司设立后的经营与发展需求，我公司提出新公司各股东的出资方式如下，希望再商榷：1）咸果集团：拟以经评估后的经营性实物资产、无形资产出资。具体出资资产明细及对应的出资额，在新公司筹委会成立后确定，并共同聘请专业资产评估机构评估确认。2）其他股东：以货币资金出资，以满足新公司设立后项目发展需要。 （五）法人治理结构 根据《公司法》，新公司将设立股东大会、董事会、监事会及经营管理层，以形成各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构。发起人占董事会、监事会席位及在新公司任职安排等，由发起人协商确定。 （六）设立程序 我公司与战略合作伙伴达成发起设立新公司的基本共识后，各方可签署《发起协议书》，成立新公司筹备委员会，具体负责新公司的设立工作。 概括来说，包括以下程序：1）名称预先核准；2）股东缴纳出资；3）验资；4）召开创立大会暨第一次股东大会；5）申请设立登记；6）向省发改委备案。 三、本次募资投向及效益预测 （一）资金投向（二）效益预测 咸果集团提出新公司的战略定位如下：专注于果品行业，致力于成为安全、高端的有机苹果等果品及其深加工产品的市场提供商。 新公司设立初期的业务将包括以下组成部分： （二）盈利模式 打造适应企业发展战略的盈利模式，是获取竞争优势的关键。对拟设立新公司的盈利模式，咸果集团的初步考虑是（见此页图） （三）实施步骤 新公司的前述战略，将分三个阶段实现。各阶段的主要战略任务如下： 五、其他相关事项说明 1、战略合作伙伴如欲了解我公司更为详细的信息，请参阅《咸阳果业集团有限公司简介》； 2、我公司编制了《股东出资意向书》，见附件。若战略合作有投资新公司意向，请填写该表并反馈给我公司； 3、我公司就本次招股事宜，确定的联系人及其联系方式如下： 联系人： ，财务总监 电话： 传真： 电子邮箱： 地址： 邮编： 期待与您合作！ 咸阳果业集团有限公司 二〇〇九年十月二十二日 附件: 股东出资意向书 我公司愿向拟设立的“陕西绿琪果业股份有限公司（暂定名）”出资人民币 万元，出资形式为： 。 对于该公司的设立及未来的经营管理，我公司的意见与建议是：