宝安地产集团规章制度本(公司治理规范)研讨.doc

宝安鸿基地产集团股份有限公司 二O一二年二月 管理制度·公司治理规范 CONTENTS目录 一、集团组织架构…………………………………………………………………………1 二、集团各部门职责………………………………………………………………………2 三、公司治理制度…………………………………………………………………………21 1、章程…………………………………………………………………………………… 21 2、总裁工作细则………………………………………………………………………… 77 3、募集资金管理办法…………………………………………………………………… 84 4、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法…………………… 88 5、投资者关系管理制度………………………………………………………………… 93 6、信息披露及管理制度………………………………………………………………… 99 7、年报信息披露重大差错责任追究制度………………………………………………109 8、重大信息内部报告制度………………………………………………………………115 9、内幕信息知情人登记制度……………………………………………………………120 10、独立董事制度……………………………………………………………………… 125 11、独立董事年报工作制度…………………………………………………………… 130宝安鸿基地产集团股份有限公司组织架构图  宝安鸿基地产集团股份有限公司 总部各部门职责  一、董事局办公室职责 职责范围：负责的日常筹备股东大会、董事；信息披露投资者关系管理，与证券监管机构、证券交易所中介机构联系与沟通协督董事相关决议的执行和落实公司在市场募集资金的相关工作。2、进一步完善信息披露的内部呈递流程，敦促公司重大信息内部报告责任人严格履行信息的内部报告职责； 3、编制公司临时报告和定期报告，并在规定日期内披露。对属于内幕信息范畴的重大事项，登记并妥善保存内幕信息知情人档案。 （三）投资者关系管理： 1、接听投资者的电话咨询、接待投资者来访；回复投资者关系互动平台上得投资者提问； 2、办理公司限售流通股解限手续，履行相关信息披露义务。 3、关注报刊、网络等媒体对公司的有关报道，与投资者、主流媒体保持良好的沟通； （四）证券投资管理： 1、负责集团证券账户的管理，搜集与拟投资对象有关的文件资料，关注公司投资的股票、证券投资基金或其他证券衍生品交易情况、日常经营状况、重大事项进展情况、解除限售等； 2、与计划财务部共同负责公司证券投资业务 二、行政部职责 职责范围：主要负责集团战略管理、行政管理以及其他行政管理事务等，统筹指导本业务范围内所属公司相关工作。 具体职责： （一）组织协调集团战略规划编制、修订、跟踪工作。 （二）行政管理： 1、公文管理：负责拟订、审核集团各类文稿（如年度工作计划、年度工作总结、其他重要文稿等）和各类以集团名义发送的文件、函件、报告等，负责公文传递、文件编号与管理工作；对各类外来文件、函件以及集团所属公司的请示、报告等进行分类流转处理。 2、会务管理：负责组织、筹备集团总裁办公会议、各类行政办公会议和集团总结表彰大会，做好会议记录，整理会议纪要，根据会议要求制作相关执行文件，做好会后的检查、督办工作。协助组织召开集团各类专业会议。 3、印鉴及档案管理：负责集团公章、印鉴的管理，各类相关合同和行政档案的立卷和存档，集团资质证书的申报办理及相关证照的变更、年审和管理。 4、IT运行与维护：负责IT基础设备管理和维护、网络及通讯设备管理和维护、机房管理和维护、公司网站管理和维护、信息化系统管理和维护。 5、车辆管理：负责集团总部行政办公车辆的调度、管理、维修、保养、年审等工作，统筹管理所属公司车辆购置、处置。 6、办公资产管理：负责集团办公设施、设备的购置、维修和管理；集团总部办公用品的统一采购、发放和保管；集团所属公司办公场所装修审查。 7、外联与接待：负责集团对外联络事务、来访接待事务；组织参加行业协会工作，组织参加政府或行业各类评比事务。 8．安全管理：负责集团总部安全检查防范和保安队伍的管理，办公秩序、办公环境的维护管理，督导所属公司安全管理工作。 9、配合集团突发事件的处理。 （三）其他事务： 1、品牌管理：负责集团品牌的统筹管理，指导、管理所属公司品牌建设。 2、企业文化建设：负责集团企业文化建设以及网站的统筹管理；指导检查所属公司的企业文化建设；负责企业内刊组稿编辑。 3、统计工作：负责深圳市统计局要求报送的集团各类统计数据收集