01管理评审控制程序[1-6].docVIP

管理评审控制程序 （TH/CX01） 1 目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，评价质量、环境和职业健康安全方针和目标的适宜性以及管理体系改进的机会和变更的需要，使公司质量、环境和职业健康管理体系得到不断完善和改进。 2 适用范围 本程序适用于公司管理评审活动的控制。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审工作。 3.2 工程经营审计部负责落实管理评审的准备工作，跟踪管理评审所提出的改进要求的实施情况。 3.3 相关责任部门和单位负责准备有关汇报材料，参加管理评审，并落实管理评审所提出的改进要求。 4 工作程序 4.1 评审频次 4.1.1 管理评审一般每年进行一次，两次间隔时间不超过12个月。 4.1.2 遇有下列情况时，总经理可决定增加评审： a）公司内部情况发生重大变化，如机构调整等； b）公司外部相关情况发生重大变化，如国家政策、法规有重大调整，经营环境发生较大变化； c）发生重大质量事故、安全事故、环境污染事故（事件）或投诉； d）总经理认为需要时。 4.2 管理评审准备 4.2.1 总经理通知工程经营审计部编制管理评审计划，内容包括： a）管理评审的目的； b）管理评审的参加人员； c）管理评审的时间和地点安排； d）管理评审的内容； e）对相关部门应提供的会议材料的要求。 4.2.2 管理评审计划报总经理审批后，由工程经营审计部提前一周将管理评审计划下发至相关部门和人员。 4.2.3工程经营审计部做会务准备。相关责任部门及人员就以下内容准备好会议材料： a）质量方针、安全方针、环境方针的贯彻情况及目标的实现情况； b）顾客及相关方的反馈信息（包括投诉）； c）工程质量、重要环境因素控制、安全风险控制的情况、管理方案的执行情况； d）内部和外部质量审核的情况； e）质量、环境和职业健康安全管理体系及其各项工作的运行情况； f）有关纠正和预防措施的情况； g）上次管理评审所提改进措施的跟踪情况； h）公司内、外经营管理环境的变化情况； i）改进建议。 4.3 管理评审的实施 4.3.1 管理评审一般以会议形式进行,由总经理主持，管理者代表、公司领导及各部门和单位负责人参加。工程经营审计部负责做好会议签到和记录。 4.3.2 管理评审的主要内容可包括： a）管理方针、目标及管理方案的适宜性； b）组织机构的设置、职责和权限的合理性； c）资源的配置是否充分、合理； d）纠正措施和预防措施是否有效； e）上次管理评审的措施是否有效； f）管理体系各项工作的符合性和有效性； g）不符合和质量、环境、安全事故（事件）处理是否得当； h）顾客及相关方的投诉和建议是否得到了有效处理。 4.3.3 与会者对上述内容评价，并提出改进意见（包括工程施工过程、安全控制、环境控制需采取的改进措施及其他改进要求，质量、环境和职业健康安全管理体系运行的改进需求，资源改进的需求），总经理作管理评审的总结，并确定改进要求。 4.4 工程经营审计部根据管理评审会议记录编写管理评审报告。管理评审报告的主要内容为： a）管理评审的目的； b）管理评审的时间、地点； c）参加评审人员； d）评审过程综述； e）质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、有效性和充分性的结论性意见； f）会议决定的改进要求。 4.5 管理评审报告应报总经理审阅批准，由工程经营审计部发放到有关部门、单位和人员。 4.6 管理评审中提出的改进要求，由工程经营审计部监督有关责任部门提出具体的改进措施（计划）并执行；改进措施实施完成，责任部门应写出有关实施情况报告报工程经营审计部存档。 4.7 有关管理评审的记录由工程经营审计部保存。 5 记录 5.1 管理评审计划 5.2 《签到表》 (CX01-B01) 5.3 《会议记录》 (CX01-B02) 5.4 管理评审报告 签 到 表 (CX01-B01) 活动名称： 时间： 年 月 日 活动地点： 活动主持人： 编号： 序号 姓名 单 位 职务 序号 姓名 单 位 职务 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 31 14 32 15 33 16 34 17