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项目管理手册 第四章 项目管理程序 项目管理手册 第四章 第七节 合 同 管 理 程 序 中国石油化工股份有限公司**分公司 **工程项目管理部 二〇〇九年二月 目 录 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 职责 4 3.1 合同谈判小组 4 3.2 项目控制部 4 3.3 综合管理部 4 3.4 设计/生产准备部 5 3.5 施工管理部 5 3.6 采购管理部 5 3.7 HSE部 6 3.8 工程财务部 6 4. 合同管理工作程序与主要控制点 6 4.1 合同准备 6 4.2 合同立项 6 4.3 合同的起草 6 4.4 合同的评审 6 4.5 合同谈判 7 4.6 合同审查和会签 7 4.7 合同审批权限 8 4.8 合同的盖章生效 8 4.9 合同发放与存档 8 4.10 合同签订流程 8 4.11 工程合同的履行管理 8 4.12 工程承包合同的跟踪 12 4.13 合同变更、纠纷和索赔的处理 13 4.14 关于工程分包的管理 18 5. 合同台帐与报告 18 5.1. 合同档案管理 18 5.2. 合同编号 18 5.3. 合同的份数及分发 18 5.4. 合同的备案和存档 18 5.5. 合同保存时限 18 5.6. 合同整理 19 6. 相关文件 19 7. 记录 19  目的 为保证中国石油化工股份有限公司****工程合法有序实施，进一步加强合同管理工作，明确合同管理职责，规范合同管理工作流程，更好地发挥合同职能，使合同管理工作规范化，最大限度地保护天津分公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的要求，特制订本程序。 适用范围 本程序适用于中国石油化工股份有限公司****工程的所有工程合同和物资采购合同，工程合同管理主要包括工程勘察、设计、施工、监理、技术服务（含专业验收）、劳务等合同的谈判、签订、实施、监督和管理，物资采购合同的管理参见采购管理程序中有关规定。 职责 合同谈判小组 由控制部牵头组建合同谈判小组，合同谈判小组由项目管理部各相关部门及分公司审计部、法律事务部等成员组成。 负责起草EPC（或P、C）合同、监理合同、工程技术服务咨询（含征地、工农关系）合同、第三方检测合同，组织该类合同的评审、谈判及签订工作。 项目控制部 对所有合同进行全面控制。 提供合同标准文本及合同编号，对合同文本及时进行修订及补充。 组织起草EPC（或C）合同、监理合同、第三方检测合同，组织该类合同的评审、谈判及签订工作。 参与除物资采购合同外的所有合同评审，审核合同价款或报酬的计算是否正确合理。 建立合同台帐，合同存档，上报合同报表及总结。 负责合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调并每月做出评价工程 合 同 签 订 程 序  合 同 履 行 程 序 工程承包合同的跟踪 4.12.1 计划与进度跟踪控制 承包方应按合同约定的进度控制计划在项目执行过程中提出的其它要求组织施工，在合同规定的工期内完成施工任务，尤其要准点到达合同约定的里程碑控制点，工程监理、施工部按合同要求履行各项义务，为工程开工和施工的顺利进行创造条件，尽量减少施工承包方提出索赔的机会，促使其按计划完成施工任务。 工程监理对计划与进度目标负责，对项目有关计划与进度的事件进行监控，按周、月向施工部部、控制部上报实际完成工程量，控制部编制“进度曲线”。实施过程中应积累以下有关信息: 项目计划； 定期的计划与实际进度的重大差异； 收到或发出的备忘录中有关信息； 由于承包商的原因使进度延误，影响关键线路或严重影响非关键线路的事件； 发出的备忘录但承包商未能采取实质性进展的事件； 其它影响合同履行的有关计划与进度的事件。 4.12.2 费用的跟踪控制 工程监理对项目的费用控制目标负责，对项目有关费用的事件进行监控，以保证合同中有关费用的目标按合同要求实现，实施过程中应积累以下有关信息: 合同款项支付信息； 承包商累计发生的变更费用； 收到或发出的备忘录中有关信息； 费用控制目标是否正常的信息； 有关费用方面的索赔与反索赔事件； 其它影响合同履行的有关费用的事件。 4.12.3 工程质量的跟踪控制 质量部对项目的质量控制目标负责，对项目有关质量的事件进行监控，以保证合同中有关质量的目标按要求实现，实施过程中应积累以下有关信息: 质量控制点及完成情况的信息； 重大质量问题及处理的信息； 收到和发出的备忘录中的有关信息； 质量计划及其重大变更； 质量体系运行是否正常的信息； 其它影响合同履行的有关质量的事件。 合同变更、纠纷和索赔的处理 4.13.1 工程合同变更管理 如在施工过程中发生合同变更应及时进行处理。在项目实施过程中，由于