贸易有限责任公司股东会决议章程.doc

×××贸易有限责任公司 股东会决议 时间：二○一四年十一月十二日 地址： 参会人员：×××、××× 会议议题： 1、决定公司正式创立及设立事项 2、选举公司执行董事和监事 3、讨论通过公司章程 一、决定本公司自二○一四年十一月十二日起正式创立。 1、决定公司注册资本200万元。 2、决定公司地址：×××。 3、决定公司经营范围：页岩石、煤灰销售 二、决定公司设立执行董事、监事。执行董事为公司法定代表人。 1、会议一致选举×××（男，身份证号码：×××）为公司执行董事。 2、会议一致选举×××（女，身份证号码：×××）为公司监事。 3、公司根据需要，设立经理一名，决定聘任蓝文云为公司经理。 三、公司章程经全体股东讨论，一致同意。 全体股东签名（手印）： 二○一四年十一月十二日 ×××贸易有限责任公司章程 第一章 总则 第一条 本公司是依照《中华人民共和国公司法》设立的有限公司。为规范本公司的组织和行为，保护公司股东的正常权益，根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规制定本章程。 第二条 本章程为本公司行为准则，公司全体股东和员工必须严格遵守。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：×××贸易有限责任公司 第四条 公司住所：××× 第三章 公司的经营范围 第五条 页岩石、煤灰销售 第四章 公司注册资本及股东的姓名或名称 第六条 公司注册资本：人民币贰佰万元 第七条 股东的姓名或名称： 股东姓名：××× 身份证号码： 股东姓名：××× 身份证号码：××× 第五章 股东认缴出资额、出资方式、出资时间 第八条 股东认缴出资额、出资方式、出资时间 一、×××以货币认缴出资额为100万元，认缴出资占公司注册资本50%。认缴出资于2014年12月31日前缴足。 二、×××以货币认缴出资额为100万元，认缴出资占公司注册资本50%。认缴出资于2014年12月31日前缴足。 第六章 股东的权利和义务 第九条 股东的权利 1、按出资额享有股权和分取红利； 2、参加公司会议并行使表决权； 3、有选举和被选举执行董事、临事权利； 4、有查阅公司帐目记录和财务会计报告，监督公司经营的权利； 5、有依法律及本章程规定转让股权和优先购买其他股东转让股权的权利以及公司新增资本优先出资的权利； 6、有依法分得公司解散清算后的剩余财产的权利； 7、有参与修改章程的权利。 第十条 股东的义务 1、应当缴纳本章程规定的各自认缴的出资额； 2、公司被核准登记后，不得抽回出资； 3、以其出资额为限对公司债务承担责任； 4、不按本章程规定向公司缴纳出资的，应承担违约责任； 5、遵守公司章程； 6、维护公司利益。 第七章 股东转让出资和条件 第十一条 股东转让出资和条件 一、股东之间可以相互转让其全部或部分出资。但转让后，股东人数不得少于法定人数。 二、股东向股东以外的人转让出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不够买该转让的出资，即视为同意。 三、经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 四、股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名或者名称，住所以及受让的出资额等事项记载于股东名册上。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，为公司最高权力机构，其职权是： 1．决定公司的经营方针、投资计划； 2．选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬； 3．选举和更换由股东出任的监事，决定有关监事的报酬； 4．审议批准执行董事的报告； 5．审议批准监事的报告； 6．审批批准公司年度财务预算方案、决算方案； 7．审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； 8．对公司增加或减少注册资本做出决议； 9．对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等做出决议； 10．对股东向股东以外的人转让出资（股东）做出决议； 11．修改公司章程。 第十三条 股东会的议事规则： 1．股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、变更公司形式、解散与清算的方案和变更公司其它事项作出决议，须经三分之二以上表决权的股东通过； 2．修改公司章程的决议须经三分之二以上表决权的股东通过； 3．股东会每年举行一次； 4．股东会由股东按照出资比例行使表决权； 5．股东会会议由董事召集并主持。 6．召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应对所议事项的决议作出记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。 第十四条 公司设执行董事，执行董事对股东会负责。 执行董事行使下列职权： 1．负责召集股东会，并向股东会报告工作。 2．执行股东会的决议； 3．制定公司的经营计划和投资方案； 4．制定公司的年度财