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益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二O 一七年三月三十一日 1 目 录 一、2017年第一次临时股东大会会议议程 3 二、2017年第一次临时股东大会会议须知5 三、2017年第一次临时股东大会会议议案7 1、议案一 审议《关于修订公司章程 的议案》； 2、议案二 《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 2 益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2017 年3 月31 日下午14:00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、会议议案 1、宣读议案一： 《关于修订公司章程 的议案》； 2、宣读议案二： 《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 三、审议表决 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答； 2、大会对上述议案进行审议并投票表决； 3、计票、监票 。 四、宣布现场会议结果 1、董事长宣读现场会议结果。 五、等待网络投票结果 1、董事长宣布现场会议休会； 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。 六、宣布决议和法律意见 1、董事长宣读本次股东大会决议； 3 2、律师发表本次股东大会的法律意见； 3、签署会议决议和会议记录； 4、主持人宣布会议结束。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2017 年3 月31 日 4 益丰大药房连锁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股 东或股东代表。 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请， 并经主持人同意后方可发言。 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一 议案发言不超过1 次，每次发言不超过3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓 名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案项下的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中 任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。 6、本次股东大会共2 个议案。 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩 序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关部门处理。