宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-023 证券代码：833305 证券简称：万仕隆 主办券商：财达证券 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届 董事会第九次会议于2016 年5 月12 日在公司会议室召开，会议通知 已于2016 年5 月6 日向各位董事发出。会议应出席董事5 人，实际 出席并参与表决董事5 人。会议由董事长陈晓华主持。本次会议的召 开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议及表决情况 与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人的议案》 1.议案内容：董事李卫国因个人原因提出辞职，现公司拟同意前 述董事辞职，同时，鉴于前述董事辞职导致董事会成员人数低于法定 最低人数，现提名冯玉川为新任董事候选人。在新任董事到任之前， 李卫国仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职 务。 2.表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：董事李卫国回避表决。 （二）《关于注销全资子公司的议案》 1.议案内容：基于突出和集中优势发展主营业务，减少管理层级 等因素考虑，公司拟注销全资子公司陕西普瑞仕制冷技术有限公司。 该公司基本情况如下： 注册号/统一社会信用代码：610000100556174 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：施锋 注册资本：300 万元 经营范围：冷凝机、冷凝器、蒸发器、冷冻冷藏设备、食品机械、 工业设备的开发、设计、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2013 年4 月17 日 营业期限：长期 2.表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 （三）《关于重新制定公司若干制度的议案》 1.议案内容：鉴于公司已重新制定了《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，因此，现相应 重新制定如下制度： 《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投融资管理 制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作 细则》、《董事会秘书工作制度》。 上述制度，自本次董事会审议通过之日起生效，同时废止原《关 联交易管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事长工作细则》、《对 外担保制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司 资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总 经理工作细则》。 2.表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 （四）《关于召开2016 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：提议召开公司2016 年第四次临时股东大会。 2.表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 董事会 2016 年5 月13 日