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宁波建工股份有限公司

2015 年年度报告 公司代码:601789 公司简称:宁波建工 宁波建工股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴毅雄 因公出差 沈成德 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人李长春及会计机构负责人(会计主管人员)王菊侠 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015 年末股本488,040,000.00 股为基数,每10股派现金红利1.20 元(含税),应付2015 年普通股股利58,564,800.00 元,剩余未分配利润311,949,540.69 元结转下年度。另外, 拟以 资本公积转增股本488,040,000.00 元,即向全体股东每 10 股转增 10股,共计转增488,040,000 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 154 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划, 并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素,敬请查阅管理层讨论与分析 告中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 无 2 / 154 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况47 第七节 优先股相关情况53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况54 第九节 公司治理62 第十节 公司债券相关情况65 第十一节 财务报告66 第十二节 备查文件目录154 3 / 154 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、 指 宁波建工股份有限公司 宁波建工 控股股东、广天日月 指 浙江广天日月集团股份有限公司 股东大会 指 宁波建工股份有限公司股东大会 董

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