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安徽应流机电股份有限公司
安徽应流机电股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
二零一七年三月
应流股份2017 年第三次临时股东大会会议资料
安徽应流机电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会须知
为维护安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法
权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、
《安徽应流机电股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《安徽应流
机电股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)等
有关规定,特制定本次会议须知如下:
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规
定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东 (或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登
记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东 (或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权
等权利,但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东 (或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会
议登记日或出席会议签到时,向公司登记。登记发言的股东(或股东代理人)
人数原则上以十人为限,超过十人时将安排持股最多的前十位股东(或股东代
理人)确定发言人及发言顺序。
五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会
主持人的许可后,方可发言。
六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则
上不超过二分钟。
七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记
日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对
性地集中解答。
八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持
人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东
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应流股份2017 年第三次临时股东大会会议资料
(或股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵
犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理
人)发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任
何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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安徽应流机电股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会议程
一、现场会议时间:2017 年4 月7 日(星期五)下午14:00
二、现场会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566 号公司会议
室
三、参加人:
(一)截至本次股东大会的股权登记日2017 年3 月30 日下午收市时,在中国证
券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,且在严格依据本次会议通
知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后,均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议议程
(一)审议事项
投票股东类
序号 议案名称 型
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