明通重型物流集团股份有限公司对外投资的公告.pdfVIP

公告编号：2016-030 证券代码：837028 证券简称：明通集团 主办券商：中信建投 明通重型物流集团股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与李庆亮、王伟波共同出资设立控股子公司吉林省明通 物流有限公司，注册地为吉林省桦甸市渤海大街1 号，注册资本为人 民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币6,000,000.00 元， 占注册资本的 60.00%，李庆亮出资人民币 2,000,000.00 元,占注册 资本的 20.00%,王伟波出资人民币 2,000,000.00 元,占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2016 年10 月18 日召开第一届董事会2016 年第六次会 议，审议通过了《关于设立控股子公司吉林省明通物流有限公司的议 案》，该议案不构成关联交易，无需回避，该议案内容详见2016 年 10 月19 日于全国中小企业股份转让系统官网（） 披露的《明通重型物流集团股份有限公司第一届董事会2016 年第六 次会议决议公告》（公告编号：2016-029）。根据公司章程和投资管 理制度，该议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2016-030 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他 审批程序。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：李庆亮 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国大陆 交易对手方住所：吉林省长春市汽开区力旺康景12 栋405 室 李庆亮与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：王伟波 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国大陆 交易对手方住所：河北省秦皇岛市海港区红桥里41 栋4 单元4 号 王伟波与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 公告编号：2016-030 本次出资资金来源于自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：吉林省明通物流有限公司 注册地址：吉林省桦甸市渤海大街1 号 经营范围：运输货物打包服务;装卸搬运;货物运输代理;国际货 运代理;运输货物打包服务;装卸搬运;货物运输代理;国际货运代理; 货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代 理;物流代理服务;仓储代理服务;货物检验代理服务;其他仓储业(不 含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);建筑物电力系统安装; 电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程 服务;建筑物空调设备;通风设备系统安装服务;机电设备安装服务; 起重设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;许可经营项 目;道路货物运输(具体范围以工商行政管理部门核定为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 明通重型物流集团股份有 人民币 6,000,000.00 60.00% 限公司 李庆亮 人民币 2,000,000.00 20.00% 王伟波 人民币 2,0