- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
河南华丽纸业包装股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
公告编号:2016-075
证券代码:831028 证券简称:华丽包装 主办券商:银河证券
河南华丽纸业包装股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况介绍
河南华丽纸业包装股份有限公司 (以下简称 “公司”)第七届董事会第
十二次会议于2016年12月21 日上午9:00在公司会议室召开。会议通知
于2016年12 月11 日以邮件和书面送达的方式发出。本次会议应到董事5
名,实到董事4名。会议由董事长代建设先生召集并主持,公司董事、监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
会议以现场表决的方式审议通过如下议案:
(一)审议 《关于公司经营范围变更的议案》。
原经营范围为:纸箱生产,生产用纸箱原材料、辅料销售;包装装潢印刷品
(凭许可证经营);从事货物和进出口业务 (国家法律法规规定应经审批方可经
营或禁止进出口的货物和技术除外),(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
现经营范围变更为:纸箱生产,生产用纸箱原材料、辅料销售;包装装潢印
刷品(凭许可证经营);聚苯乙烯泡沫塑料包装的销售;从事货物和进出口业务
1 / 3
公告编号:2016-075
(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外),(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
表决结果:同意 4票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议 《关于公司因变更经营范围修改公司章程修正案的议案》
原章程规定:第十二条 纸箱生产,生产用纸箱原材料、辅料销售;包装装
潢印刷品(凭许可证经营);从事货物和进出口业务 (国家法律法规规定应经审
批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外),(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
现章程修正案规定:第十二条 纸箱生产,生产用纸箱原材料、辅料销售;
包装装潢印刷品(凭许可证经营);聚苯乙烯泡沫塑料包装的销售;从事货物和
进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除
外), (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议 《关于变更公司会计师事务所的议案》
公司原聘请的瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙),其委派的项目组严格
执行准则,勤勉尽责,与公司的协议已到期,已履行完毕合同约定的审计工作。
根据公司发展需要,为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的独立性和
客观性,经公司综合评议并研究决定,不再续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合
伙)担任公司年度审计机构,并拟聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙),
负责公司年度财务报告审计工作。
2 / 3
公告编号:2016-075
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过 《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
拟定于 2017年1月10 日上午10:00 在河南华丽纸业包装股份有限公司
会议室召开本公司2017年第一次临时股东大会,提请股东大会审议相关议案。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《河南华丽纸业包装股份有限公
您可能关注的文档
- 欧米における木材保存研究事情調査旅行記(完).pdf
- 正值菠萝季,走在大街小巷可一辅导起作业儿就不是亲儿妈也不.pdf
- 正面吊、堆高机实心轮胎系列.pdf
- 武汉卡特工业股份有限公司控股子公司增资完成工商变更登记的公告.pdf
- 模具结构(第二版).pdf
- 正面吊运起重机.pdf
- 武汉卡特工业股份有限公司关于使用部分募集资金向浙江合建重工科技有.pdf
- 歳工具NA-usami.pdf
- 殼、骨頭;盛水、煮湯要用罐子或類考古學家.pdf
- 气体公司冷冻机组维修招标公告.doc
- 5.3.1函数的单调性(教学课件)--高中数学人教A版(2019)选择性必修第二册.pptx
- 部编版道德与法治2024三年级上册 《科技提升国力》PPT课件.pptx
- 2.7.2 抛物线的几何性质(教学课件)-高中数学人教B版(2019)选择性必修第一册.pptx
- 人教部编统编版小学六年级上册道德与法治9 知法守法 依法维权(第一课时)课件.pptx
- 三年级上册品德道德与法治《学习伴我成长》.pptx
- 部编版小学道德与法治六年级上册6 人大代表为人民 课件.pptx
- 部编版小学道德与法治六年级上册1感受生活中的法律第一课时课件.pptx
- 2.5.2圆与圆的位置关系(教学课件)-高中数学人教A版(2019)选择性必修第一册.pptx
- 2.5.1直线与圆的位置关系-(教学课件)--高中数学人教A版(2019)选择性必修第一册.pptx
- 14.1.1 同底数幂的乘法(教学课件)-初中数学人教版八年级上册.pptx
文档评论(0)