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烟台泰利汽车模具股份有限公司 股票发行情况报告书 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2016 年第一次股票发行情况报告书 主办券商 （住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 楼A02 单元） 二〇一六年九月 1-1-1 烟台泰利汽车模具股份有限公司 股票发行情况报告书 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 1-1-2 烟台泰利汽车模具股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 声明 2 一、公司基本情况 4 二、本次发行的基本情况 5 （一）发行股票数量5 （二）发行价格5 （三）现有股东优先认购情况5 （四）发行对象情况及认购股份数量5 （五）募集资金用途 15 三、发行前后相关情况对比 15 （一）发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售情况 19 （二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事 和高级管理人员持股的变动情况21 （三）发行前后主要财务指标变化23 四、新增股份限售安排 23 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 24 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 25 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 26 八、备查文件 28 1-1-3 烟台泰利汽车模具股份有限公司 股票发行情况报告书 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2016 年第一次股票发行情况报告书 一、公司基本情况 中文名称：烟台泰利汽车模具股份有限公司 英文名称：Yantai Taili Automobile Tooling Company Limited 注册资本：3,800 万元 法定代表人：孙军强 有限公司成立日期：2000 年8 月16 日 股份公司设立日期：2014 年9 月12 日 营业期限：1993 年3 月30 日至长期 住所：烟台高新区创业路42 号 邮编：264670 电话：0535-5521008 传真：0535-5521017 电子邮箱：info@ 互联网网址： 董事会秘书：张华禹 所属行业：依中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），汽 车模具行业属“C35 专用设备制造业”之子行业；据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011 ），汽车模具行业 属“C35 专用设备制造业”之“C3525 模具制造业”。 统一社会信用代码：91370600165074323R 经营范围：汽车模具、汽车零部件的制造、销售；散料传输设备设计、制造 （有效期限以许可证为准）；模具、汽车零部件的设计及技术咨询服务；模具材 料、标准件、专用工具的批发、零售；厂房租赁；仓储服务（危险品除外）；货 1-1-4 烟台泰利汽车模