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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章 程 二〇一四年五月 （修订） 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节 监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 公司章程 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2008]1282 号《关于设立 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》批准，由甘肃蓝科石化设备有限责任公 司 （以下简称蓝科公司）整体变更设立，在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照注册号为：620105000000367。 第三条 公司于2011 年5 月31 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股8,000 万股，于2011 年6 月22 日在上海证券交易所上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的前项规定。 第四条 公司注册名称： 中文全称：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司； 中文简称：蓝科高新。 英文全称：Lanpec Technologies Limited； 英文简称：LANPEC。 第五条 公司住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号 邮政编码：730070 第六条 公司注册资本为人民币354,528,198 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 2 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 公司章程 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力