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福建省神悦铸造股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 福建省神悦铸造股份有限公司 Fujian Shenyue Casting Share Co., Ltd. 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二零一六年四月 1-1-1 福建省神悦铸造股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本《公开转让说明 书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的《公开转 让说明书》全文作为投资决策的依据。 1-1-2 福建省神悦铸造股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 目录 挂牌公司声明 2 释义 6 重大事项提示 8 一、宏观经济波动风险 8 二、核心技术更替或核心人员流失的风险8 三、安全生产的风险8 四、应收账款无法收回的风险8 五、原材料价格变动与跌价的风险 9 六、税收优惠的风险9 七、短期偿债风险9 八、行业准入的政策风险 10 九、部分资产未取得权属证明的风险 10 十、公司治理的风险 10 十一、实际控制人不当控制的风险 11 第一节基本情况 12 一、公司概况 12 二、股份挂牌情况13 三、公司股东情况15 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 29 五、最近两年主要会计数据和财务指标简表 33 六、本次挂牌的有关机构情况 34 第二节公司业务 36 一、公司业务概况36 二、公司组织结构及部门职责 38 1-1-3 福建省神悦铸造股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 三、公司业务流程及主要工艺 39 四、公司与业务相关的关键资源要素43 五、公司收入、成本情况58 六、公司商业模式65 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位68 第三节公司治理 85 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 85 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果86 三、最近两年有关处罚情况87 四、公司的独立性87 五、同业竞争情况89 六、公司权益是否