福建省神悦铸造股份有限公司股票发行方案第二次修订.pdfVIP

福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-013 证券代码：838206 证券简称：神悦股份 主办券商：东兴证券 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 (第二次修订) (福建省漳州市长泰县经济开发区古农银塘工业园) 主办劵商 北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15 层 二零一六年十一月 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 目录 释义3 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排4 （三）发行定价6 （四）发行股份数量及募集资金金额6 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况6 （六）本次发行限售安排及自愿锁定承诺7 （七）募集资金用途7 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案10 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项11 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案情况……….11 三、用于认购股份的非现金资产的基本情况11 四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析12 五、附条件股票认购协议的主要内容13 六、其他需要披露的重大事项15 七、本次股票发行相关中介机构信息 15 八、有关声明 16 2 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 释义 除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义： 释义项目 释义 公司、神悦股份 指 福建省神悦铸造股份有限公司 乾丰投资 指 福建长泰乾丰股权投资合伙企业（有限合伙） 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 《公司章程》 指 《福建省神悦铸造股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：福建省神悦铸造股份有限公司 证券简称：神悦股份 证券代码：838206 注册资本：74,074,007 元 注