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股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-61 新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称 “公司”)于2016 年 7 月19 日以电话和书面方 式向董事和监事发出第七届董事会第十八次会议通知，会议于2016 年7 月22 日，以现 场和通讯表决（传真）相结合的方式进行，公司全体9 名董事均出席了本次会议。参加 会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过了 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募 集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案的募集资金 项目之补充流动资金的融资规模及预计募集资金总额进行调整，具体调整内容如下： 调整前： “四、本次非公开发行A 股股票的数量为不超过490,196,078 股，预计募集资金总 额不超过333,000 万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的20%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况 作相应调整。 五、本次非公开发行股份和募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 所需资金总额 募集资金投资额 1 阳春30 万吨球墨铸铁管项目 100,073 100,000 高性能球墨铸管DN300-1000 智能自动化生产 2 48,092 48,000 线升级 3 100t/h 干熄焦及余热发电项目 13,464 13,000 4 补充流动资金 172,000 172,000 总计 333,629 333,000 1 如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不 足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求， 对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本 次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在 募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。” 调整后： “四、本次非公开发行A 股股票的数量为不超过490,196,078 股，预计募集资金总 额不超过190,700 万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的20%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况 作相应调整。 五、本次非公开发行股份和募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 所需资金总额 募集资金投资额 1 阳春30 万吨球墨铸铁管项目