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能緹精密工業股份有限公司章程 第一章 總 則 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為能緹精密工業股份有限公司。 第 二 條：本公司所營事業如下： 1.CQ01010模具製造業 2.F106030模具批發業 3.CC01080電子零組件製造業 4.F119010電子材料批發業 5.CA02040彈簧製造業 6.CB01010 機械設備製造業 7.CC01040照明設備製造業 8.E603090照明設備安裝工程業 9.IG03010能源技術服務業 10.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 三 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立、撤銷分公司 或辦事處。 第 四 條：本公司投資總額不受公司法有關投資總額之限制，並授權董事會視實際需要決定。 第 五 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。 第五條之一：本公司因業務需要得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。 第二章 股 份 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣捌億元 ，分為捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授 權董事會分次發行。 第 七 條：本公司股票概為記名式，應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其 核定之發行登記機構依法簽證後發行之。本公司發行新股時，得免印製股票，並 應洽證券集中保管事業機構登錄。 第七條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時， 應提股東會決議通過後始得為之，且於興櫃期 間及上市(櫃)期間均不變動此條文。 第 八 條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或 名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不 得以其轉讓對抗公司。前項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內， 或股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日 前五日內均停止之。 第八條之一：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。 第三章 股 東 會 第 九 條：股東會分常會及臨時會二種： 一、股東常會，每年至少召集一次； 二、股東臨時會，於必要時召集之， 股東常會應於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。 第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋 章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除公司法第一七七條規定外，悉依主 管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。 第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者，不在此限。 第十一條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董 事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權 人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上者，應互推一人 擔任。 第十一條之二：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之 日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。 股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿 一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席， 以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十二條之一：股東會之議決事